2013年第二次临时股东大会决议公告
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2013-025
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议召开前未存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年9月6日上午9时在公司六楼会议室召开。
(二)出席股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 | 4人 |
所持有表决票的股份总数(股) | 117,449,914 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.23 |
(三)表决方式及大会主持情况
本次会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案:
审议通过了关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
该议案的表决结果为:同意117,449,914股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议;
甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一三年九月七日