2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2013-021
天津广宇发展股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013年9月6日
2.召开地点：天津金泽大酒店
3.召开方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：王志华
6. 天津广宇发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月6日在天津金泽大酒店召开。公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
三、会议的出席情况
参加现场会议股东代表共计【3】人，代表股份【118176284】股，占公司股份总数的【23.05%】。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案，本次股东大会审议并经逐项投票表决通过了如下事项：
一、关于公司董事会换届的议案
1、提名王志华先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
2、提名梁中基先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
3、提名曲勇先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
4、提名周悦刚先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
5、提名田昆如先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
6、提名裴长洪先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
7、提名赵廷凯先生为公司董事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
二、关于公司监事会换届的议案
1、提名邓乃平为公司监事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
2、提名李斌为公司监事
表决情况：赞成：【118176284】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2.经办律师姓名：孙学亮 李晶晶
主任律师：安好
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司20013年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2013年9月7日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2013-022
天津广宇发展股份有限公司董事会
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年8月26日发出通知，并于2013年9月6日在天津召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由公司董事长王志华先生主持。审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案：
选举董事王志华先生为公司第八届董事会董事长。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于成立第八届董事会专门委员会的议案：
为进一步加强公司治理，发挥专家资源优势，公司成立第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：
1、董事会战略委员会
董事长王志华先生为主任委员（召集人）
董事黄先可、董事梁中基、董事曲勇、独立董事裴长洪先生为委员；
2、董事会提名委员会
独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）
董事黄先可、董事梁中基、独立董事田昆如、独立董事裴长洪先生为委员；
3、董事会审计委员会
独立董事田昆如先生为主任委员（召集人）
董事周悦刚、董事韩玉卫、独立董事裴长洪、独立董事赵廷凯先生为委员；
4、董事会薪酬与考核委员会
独立董事裴长洪先生为主任委员（召集人）
董事王志华、董事曲勇、独立董事田昆如、独立董事赵廷凯先生为委员；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案：
聘任黄先可先生为公司总经理，聘任韩玉卫先生为董事会秘书，聘任李江先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案：
聘任韩玉卫先生、宋英杰先生为公司副总经理，聘任周现坤先生为公司财务总监（简历附后）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2013年9月7日
公司高级管理人员简历：
黄先可，男，汉族，1967年7月生，中共党员，博士学位，高级工程师。
主要工作经历如下：
2003.10-2009.11 山东鲁能亘富公司总经理
2009.11-2010.03 山东鲁能置业集团有限公司工程总监
2010.03-2010.10 济南天地置业有限公司总经理
2010.10-2012.11 山东鲁能集团有限公司设计部（设计研发中心）主任
2012.11-今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理
黄先可先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩玉卫，男，汉族，1963年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
主要工作经历如下：
2002年6月－2005年5月 北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理
2005年6月－2009年2月 山东鲁能控股公司金融管理部负责人
2009年2月－今 天津广宇发展股份有限公司副总经理
2009年8月—今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书。
2012年11月-今 天津广宇发展股份有限公司董事
韩玉卫先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋英杰 男 1962 年12月出生 汉族 中共党员 硕士研究生 高级会计师
主要工作经历：
2002年12月—2005年06月 天津南开戈德股份有限公司董事、副总经理、财务总监
2005年06月—2009年08月 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监 、董事会秘书
2009年08月—2012年11月 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监
2012年11月—2013年9月 天津广宇发展股份有限公司副总经理、财务总监
宋英杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周现坤，男，回族，1969年11月生，1992年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师。主要经历如下：
2000.12-2009.09 山东鲁能商贸有限公司财审部经理
2009.09-2010.03 山东鲁能商贸有限公司副总会兼财务经理
2010.03-2011.04 济南天地置业有限公司财务部经理
2011.04-2011.07 济南天地置业有限公司副总会计师兼财务资产部经理，挂职重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理助理
2011.07-2012.06 重庆鲁能开发（集团）有限公司总会计师
2012.06-2013.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司总会计师、党委委员
2013.01-2013.08 鲁能集团天津绿荫里项目部副总经理、总会计师
周现坤先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李江 男 1969 年2月出生 汉族 大学本科
主要工作经历：
2005年06月—今 天津广宇发展股份有限公司 证券事务代表
李江先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2013-023
天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年8月26日发出通知，并于2013年9月6日在天津召开。会议应到监事三名, 实到监事三名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由监事会主席邓乃平先生主持。
会议审议通过了选举邓乃平先生为公司监事会主席的议案。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
监 事 会
2013年9月7日