第三届董事会第四次会议决议的公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-036
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2013年8月27日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2013年9月8日上午10:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
经公司三届三次董事会审议通过，拟将募集资金投资项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵钙产品项目部分终止（详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关内容）。为适应市场变化、有效利用募集资金效率，公司拟将上述终止项目的募集资金投资于“年产15万吨双氧水项目”，该项目计划总投资16895.99万元，实施主体为本公司。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会予以审议。
《关于变更部分募集资金投资用途的公告》详见公司于2013年9月9日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。
二、审议《关于发行公司债券的议案》
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金来源，公司拟发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券（以下称“本次公司债券”）。依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司发行债券的相关规定，公司符合发行公司债券的条件。本次公司债券的具体发行方案为：
1．本次公司债券的发行规模
公司拟在中华人民共和国境内面向投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。本次公司债券的具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况在前述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 本次公司债券的发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 本次公司债券的发行对象和认购方式
本次公司债券向符合法律法规规定的全体投资者发行，但不向公司股东优先配售。发行对象以现金方式认购。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 本次公司债券的期限和品种
本次公司债券的期限不超过5年（含5年期），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时的市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 本次公司债券的利率和利息支付方式
本次公司债券的票面利率及其利息支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定和市场询价情况协商确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 本次公司债券的募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行借款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和公司债务结构情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 本次公司债券的特别偿债措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 本次公司债券的上市地点
在满足上市条件的前提下，本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9. 本次公司债券决议的有效期
本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》
为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，董事会拟提请股东大会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和《安徽金禾实业股份有限公司章程》的有关规定及市场情况，授权董事会或董事会授权人士办理本次公司债券相关事宜，包括但不限于：
1. 授权董事会或董事会授权人士在国家法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、条款及条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行债券及各期债券的发行数量、债券期限、债券品种、利率、是否设置回售或赎回条款、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等与本次债券发行有关的事宜；
2. 授权董事会或董事会授权人士决定并聘请本次公司债券发行的中介机构；
3. 授权董事会或董事会授权人士选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议，并制定债券持有人会议规则；
4. 授权董事会或董事会授权人士签署、修改、执行与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件，并根据法律法规及其他规范性文件进行信息披露；
5. 授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券上市的相关事宜；
6. 如相关监管部门关于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《安徽金禾实业股份有限公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；
7. 授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券相关的其他事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司本届董事会第三次、第四次董事会审议通过的议案须提交股东大会审议。公司拟定于2013年9月26召开2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一三年九月九日
备查文件：1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-037
安徽金禾实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股3,350万股，每股发行价为21.50元，应募集资金总额为人民币72,025.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,341.03万元后，实际募集资金净额为67,683.97万元。该募集资金已于2011年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405号《验资报告》验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的用途，公司本次所募集资金的将用于以下项目：
| 投资项目 | 计划总投资额（万元） | 募集资金拟投资额（万元） |
| 供热系统节能减排改造项目 | 5,771.70 | 5771.70 |
| 5,000 吨/年安赛蜜项目 | 28,360.00 | 27320.22 |
| 年产20万吨硝酸铵钙项目 | 37,507.30 | 34592.05 |
| 合计 | 71,639.00 | 67683.97 |
“供热系统节能减排改造项目”、“5,000 吨/年安赛蜜项目”已分别于2011年7月、2012年7月建成投产。“年产20万吨硝酸铵钙项目” 是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，其中，年产16.5万吨浓硝酸项目已于2011年3月末建成投产并形成单独产品产生经济效益，（该部分投资金额为15,908.31万元，截止目前，该项募股项目尚余募集资金本息1.937亿元）。后续硝酸铵钙产品因市场原因其可行性发生重大变化，无法继续实施，结合公司发展战略调整及生产经营的实际情况，2013年7月28日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟终止该募投项目后续硝酸铵钙产品部分项目。该议案尚需股东大会审议批准。
为适应市场变化、提高募集资金使用效率，2013年9月8日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵钙产品项目部分终止，变更为“年产15万吨双氧水项目”，该项目计划总投资16895.99万元，实施主体为本公司。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，但尚需提交股东大会审议批准。
二、原募投项目投资计划及变更原因
“年产20万吨硝酸铵钙项目” 是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，原计划总投资37,507.30万元，其中固定资产投资32,465.35万元，配套铺底流动资金5,041.95万元，项目建设期18个月，项目达产后，年均销售收入40,604.56万元，年均利税总额10,637.72万元，年均销售利润10,637.72万元，年均税后利润7,978.29万元，投资利润率28.36%，投资回收期为5.43年（所得税后）。
募集资金到位后，国内氮肥市场价格大幅波动，加剧了硝酸铵钙（国内氮肥新品种）市场开拓难度，公司因此暂缓实施该项目，以确保募集资金的有效使用，以最大程度的保护股东的合法利益。目前，受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。为提高募投资金的使用效率，公司经审慎分析和论证，拟将该项目资金变更用于“年产15万吨双氧水项目”。
三、新项目的基本情况、投资计划、投资风险
双氧水是一种重要的化工产品，由于它分解后所产生的氧具有漂白、氧化、消毒、杀菌等多种功效，且具有无副产物，无须特殊处理等特点，被称为“绿色化学品”。双氧水在造纸、纺织、化工、环保、电子等行业的应用已受到世界各国的广泛关注。近年来，世界双氧水生产能力以年均8% ~11%的速度增长，已成为近20年来用量增长最快的化学品之一。随着我国国民经济的迅速发展，作为基础化工原料的双氧水，国内市场需求日益增长，出口量也逐年递增。近年来，随着人们环保意识的增强，双氧水作为一种环境友好的热门产品正在被人们广泛认知，行业竞争力也逐步增强。
生产全球化、产量集中化、产品绿色化是当今世界工业发展的大趋势，双氧水作为产品绿色化的佼佼者倍受用户的青睐，目前该产品市场发展迅速，需求强劲。双氧水在我国化工产品合成中所占的比例只有20% ，没有得到充分的开发利用，具有巨大的市场潜力。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，双氧水在轻工、食品、卫生等领域的应用也将得到推广。
公司利用合成氨驰放气提纯的氢气生产双氧水，是废气利用，变废为宝，生产成本低，符合循环经济的要求，大大增强了产品的市场竞争能力。
公司“年产15万吨双氧水项目”拟由本公司实施，计划投资16,895.99万元，其中建设投资15,630.94万元，配套铺底流动资金1265.05万元，项目建设期10个月。项目达产后，预计年均销售收入16,821.19万元，年均利润总额2,683.98万元，年均税后利润2012.98万元（按25%所得税率计算），含建设期投资回收期6.67年。
公司基于目前国内外市场环境、产品发展趋势、公司的研发能力和技术水平对本次投资项目的可行性进行了审慎的分析，并在决策过程中综合考虑了各方面因素，为该项目的成功实施做了充分的准备。但该项目在实施过程中仍可能受到市场环境变化、产业政策变化及工程进度、生产调试、产品市场销售状况等多种因素的影响，致使项目的实际盈利水平与预期出现差异，从而影响项目的投资收益，请广大投资者予以关注。
四、独立董事的意见
公司对投资项目已进行了认真的分析和论证，将拟终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”中的硝酸铵钙产品项目的资金投资于“年产15万吨双氧水项目”，符合市场形势变化及公司发展战略，有利于公司及股东的长远利益。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，有利于公司未来的业绩提升；董事会的决策程序合法、合规，募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过，拟提交公司股东大会审议，其表决的程序是合法、合规、有效的。
六、保荐机构核查意见。
经核查情况，平安证券有限责任公司认为：
鉴于公司原募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”，实施的外界环境发生较大的变化，为促进募集资金的有效使用，结合公司发展战略，公司拟将原计划投入“年产20万吨硝酸铵钙项目”的募集资金用于“年产15万吨双氧水项目”。本次变更已经公司第三届董事会第四次会议通过，经公司第三届监事会第四次会议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。
本保荐机构同意金禾实业变更募集资金投资项目，该事项尚需提交股东大会审议通过。
七、备查文件：
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、监事会意见；
4、保荐机构核查意见；
5、年产15万吨双氧水项目可行性研究报告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2013年9月9日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-038
安徽金禾实业股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2013年9月8日上午10:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》。具体内容如下：
一、审议《关于发行公司债券的议案》
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金来源，公司拟发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券（以下称“本次公司债券”）。依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司发行债券的相关规定，公司符合发行公司债券的条件。本次公司债券的具体发行方案为：
1．本次公司债券的发行规模
公司拟在中华人民共和国境内面向投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。本次公司债券的具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况在前述范围内确定。
2. 本次公司债券的发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。
3. 本次公司债券的发行对象和认购方式
本次公司债券向符合法律法规规定的全体投资者发行，但不向公司股东优先配售。发行对象以现金方式认购。
4. 本次公司债券的期限和品种
本次公司债券的期限不超过5年（含5年期），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时的市场情况确定。
5. 本次公司债券的利率和利息支付方式
本次公司债券的票面利率及其利息支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定和市场询价情况协商确定。
6. 本次公司债券的募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行借款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和公司债务结构情况确定。
7. 本次公司债券的特别偿债措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8. 本次公司债券的上市地点
在满足上市条件的前提下，本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交。
9. 本次公司债券决议的有效期
本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》
为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，董事会拟提请股东大会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和《安徽金禾实业股份有限公司章程》的有关规定及市场情况，授权董事会或董事会授权人士办理本次公司债券相关事宜，包括但不限于：
1. 授权董事会或董事会授权人士在国家法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、条款及条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行债券及各期债券的发行数量、债券期限、债券品种、利率、是否设置回售或赎回条款、募集资金用途、担保安排、偿债保障安排等与本次债券发行有关的事宜；
2. 授权董事会或董事会授权人士决定并聘请本次公司债券发行的中介机构；
3. 授权董事会或董事会授权人士选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议，并制定债券持有人会议规则；
4. 授权董事会或董事会授权人士签署、修改、执行与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件，并根据法律法规及其他规范性文件进行信息披露；
5. 授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券上市的相关事宜；
6. 如相关监管部门关于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《安徽金禾实业股份有限公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；
7. 授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券相关的其他事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2013年9月9日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-039
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2013年第一次临时股东
大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月8日召开了公司第三届董事会第四次会议，会议决定于2013年9月26日（星期四）下午14：00时召开公司2013年第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.股权登记日：2013年9月18日。
3.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年9月26日(星期四)下午14:00；
(2)网络投票时间：2013年9月25日～2013年9月26日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月25日下午15:00至2013年9月26日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：公司综合楼二楼会议室。
5.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象
(1)截至 2013 年9月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)其他相关人员。
二、会议审议的议题
1、《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
3.1、本次公司债券的发行规模
3.2、本次公司债券的发行方式
3.3、本次公司债券的发行对象和认购方式
3.4、本次公司债券的期限和品种
3.5、本次公司债券的利率和利息支付方式
3.6、本次公司债券的募集资金用途
3.7、本次公司债券的特别偿债措施
3.8、本次公司债券的上市地点
3.9、本次公司债券决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》
以上议案已经公司第三届董事会、第四次会议审议通过，相关内容详见2013年7月30日、2013年9月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券日报》、《上海证券报》上发布的相关公告。
三、出席会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2013年9月23日、9月24日、9月25日（上午 :7:30～11:00，下午14:30～18:00）。
(三)登记地点：公司证券部
(四)登记手续：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在 2013年9月25日 18：00 前送达或传真至本公司）；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽省来安县城东大街 127 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，网络投票程序如下：
1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2) 投票期间，交易系统将为本公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362597 | 金禾实业 | 买入 | 对应申报价格 |
(3) 股东投票的具体程序
A 输入买入指令；
B 输入证券代码；
C 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
单位：元
| 序号 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案4所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于变更部分募集资金投资用途的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于发行公司债券的议案》 | 3.00 |
| 3.1 | 本次公司债券的发行规模 | 3.01 |
| 3.2 | 本次公司债券的发行方式 | 3.02 |
| 3.3 | 本次公司债券的发行对象和认购方式 | 3.03 |
| 3.4 | 本次公司债券的期限和品种 | 3.04 |
| 3.5 | 本次公司债券的利率和利息支付方式 | 3.05 |
| 3.6 | 本次公司债券的募集资金用途 | 3.06 |
| 3.7 | 本次公司债券的特别偿债措施 | 3.07 |
| 3.8 | 本次公司债券的上市地点 | 3.08 |
| 3.9 | 本次公司债券决议的有效期 | 3.09 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 | 4.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
D 在“委托股数”项下输入表决意见
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
E 确认投票委托完成
(4) 计票规则
A 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
B 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准。
D 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(5) 投票操作举例
A 股权登记日持有“金禾实业”的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362597 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
B 如果股东对议案一的子项3.1、3.2投赞成票，其申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362597 | 买入 | 3.01元 | 1股 |
| 362597 | 买入 | 3.02元 | 1股 |
C 如果股东对议案一的子项3.1、3.2投反对票，其申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362597 | 买入 | 3.01元 | 2股 |
| 362597 | 买入 | 3.02元 | 2股 |
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
(1) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年9月25日下午15:00至2013年9月26日下午15:00的任意时间。
(2) 股东获得身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A 申请服务密码的流程 登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。 A 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽金禾实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；
B 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D 确认并发送投票结果。
(4) 投票注意事项
A 网络投票不能撤单；
B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
D 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1. 本次股东大会预计会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方式：
(1) 联系人：李保林
(2) 联系电话：0550-5614224；
(3) 传真：0550-5611232；
(4) 联系地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号；
(5) 邮编：239200。
六、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
2013 年 9 月 9 日
附件
1、授权委托书，2、参会回执。
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》 | |||
| 2 | 《关于变更部分募集资金投资用途的议案》 | |||
| 3 | 《关于发行公司债券的议案》 | |||
| 3.1 | 本次公司债券的发行规模 | |||
| 3.2 | 本次公司债券的发行方式 | |||
| 3.3 | 本次公司债券的发行对象和认购方式 | |||
| 3.4 | 本次公司债券的期限和品种 | |||
| 3.5 | 本次公司债券的利率和利息支付方式 | |||
| 3.6 | 本次公司债券的募集资金用途 | |||
| 3.7 | 本次公司债券的特别偿债措施 | |||
| 3.8 | 本次公司债券的上市地点 | |||
| 3.9 | 本次公司债券决议的有效期 | |||
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票
无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股 。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2013 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止 2013 年 月 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-040
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知于2013年8月27日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2013年9月8日下午3:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
经审议，监事会认为：本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议，其表决的程序是合法、合规、有效的。
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二0一三年九月八日
备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议