证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-066号

金科地产集团股份有限公司

关于第八届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年9月5日（周四）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2013年9月9日（周一）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的公告》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄红云先生需要回避表决。

表决情况：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《金科地产集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月26日（周四）14时30分，在公司会议室召开2013年第五次临时股东大会，股权登记日为2013年9月17日（周二）。具体事宜详见《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-067号

金科地产集团股份有限公司

关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司（以下简称“成都金科”）于近日以拍卖方式取得四川省内江市新城中心组团F1-1至F1-15号地块的土地使用权（详见公司公告：2013-052号），因该项目开发建设需要，成都金科拟与重庆市渝商投资控股集团股份有限公司（以下简称“渝商集团”）签订《合作开发协议书》，双方共同对成都金科全资子公司内江金科弘峻房地产开发有限公司（以下简称“内江金科”）进行增资，增资完成后，成都金科持有内江金科70%的股权，渝商集团持有内江金科30%的股权。

本公司控股子公司合并持有渝商集团18.22%股权，公司董事会主席黄红云先生担任渝商集团董事长，本公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生控制的企业持有渝商集团6.5%股权，黄一峰先生担任渝商集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，渝商集团与本公司构成关联方，故本次增资行为构成关联交易。

成都金科对内江金科的投资总额为4.2亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易需提交本公司股东大会审议（公司连续12个月内对子公司投资（含增资）累计金额（含本次增资金额）达到公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《重大投资管理制度》等相关规定，也需提交公司股东大会审议）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2013年9月9日召开第八届董事会第三十七次会议，会议以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事黄红云先生予以回避表决。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

公司名称：重庆市渝商投资控股集团股份有限公司

成立日期：2013年2月27日

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号

法定代表人：黄红云

注册资本：307860万元

主营业务范围：从事投资业务，从事建筑相关业务，销售五金、交电、建筑装饰材料及化工产品，商务信息咨询服务

渝商集团于2013年2月成立，据其提供的资料显示，截至2013年6月30日，该公司总资产为153906.35万元，净资产为153739.45万元，实现主营业务收入0万元，净利润-190.55万元。

与本公司关联关系：本公司控股子公司合并持有渝商集团18.22%股权，公司董事会主席黄红云先生担任渝商集团董事长，本公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生控制的企业持有渝商集团6.5%股权，黄一峰先生担任渝商集团董事。

三、增资暨关联交易标的的基本情况

公司名称：内江金科弘峻房地产开发有限公司

成立时间： 2013年8月22日

注册地址： 内江市市中区南环路西二巷9号

法定代表人：冯涛

注册资本：5000万元

经营范围：房地产开发经营、房地产营销代理服务。

股东情况：本公司全资子公司成都金科持有其100%的股权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天健审〔2013〕8-167号审计报告，截至2013年8月31日，该公司总资产为5000.63万元，净资产为4998.13万元，实现主营业务收入0万元，净利润-1.88万元。

四、合作开发协议的主要内容

1、本次增资金额

增资前，内江金科注册资本金为5000万元。本次成都金科与渝商集团向内江金科增资总金额为55000万，其中5000万元作为注册资本金，50000万元作为资本公积。

增资完成后内江金科的股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额 （万元）	注册资本金 （万元）	资本公积 （万元）	股权比例（%）
成都金科	42000	7000	35000	70%
渝商集团	18000	3000	15000	30%
合计	60000	10000	50000	100%

2、本次增资方式

本次增资分两次进行。本次合作协议签订后3个工作日内，成都金科向内江金科增资2000万元注册资本金，渝商集团向内江金科增资3000万元注册资本金；双方同意在2014年1月20日前对内江金科进行第二次增资，其中成都金科提供增资款35000万元作为资本公积，渝商集团提供增资款15000万元作为资本公积。

3、股东借款事项

在第一次增资的工商变更完成后5个工作日内，由成都金科与渝商集团按持股比例向内江金科提供股东借款，其中成都金科提供股东借款35000万元，渝商集团提供股东借款15000万元。双方向内江金科提供的本次股东借款可以转为第二次增资的资本公积。

成都金科与渝商集团同意在2014年4月25日前按双方持股比例向内江金科提供股东借款，用于内江金科生产经营，其中成都金科向内江金科提供股东借款24500万元，渝商集团向内江金科提供股东借款10500万元。

内江金科按12%年化利率向双方股东支付资金占用费。

4、公司法人治理结构

公司设立董事会和监事会。董事会成员由5人组成，其中成都金科委派3名，渝商集团委派2名；设董事长一名，由渝商集团委派的董事担任，设副董事长一名，由成都金科委派的董事担任。

5、其他相关约定事项

双方严格按照“同股同权”、“利益共享、风险共担”的基本原则进行合作。

五、本次关联交易的定价原则和定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易双方均按其持股比例以货币方式出资。

六、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

1、本次增资行为，旨在促进公司新获取的内江项目的开发建设，增强公司在四川地区房地产业务的开发能力，提升综合竞争实力，为公司的可持续经营和发展提供有力保障。

2、本次增资暨关联交易，严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，目前对公司业绩也不会产生重大影响。

七、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

从年初至今，公司与渝商集团累计发生各类关联交易总金额为0万元（不含本次交易）。

八、独立董事事前认可和独立意见：

独立董事对该关联交易事项进行了事先审核，同意提交董事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对公司与关联方共同对子公司增资并提供财务资助的关联交易议案发表了如下独立意见：

我们认为上述关联交易符合上市公司的利益，增强了公司在四川地区房地产业务的开发能力，提升综合竞争实力，有利于公司长远发展，不存在损害公司和其他非关联方特别是中小股东的利益。公司本次与关联方共同增资系偶发性关联交易，未违背公司的相关承诺事项。我们同意公司本次与关联人共同对子公司内江金科增资并提供财务资助暨关联交易。

公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了合理性和公平性。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；

2、公司独立董事出具的独立意见书；

3、《合作开发协议书》文本；

4、内江金科审计报告。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-068号

金科地产集团股份有限公司

关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截止目前，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外担保。

2、本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：

1、公司本次预计在2014年一季度末之前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过39.5亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保额度及融资机构）。

上述议案经2013年9月9日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况（单位：万元）：

被担保公司	项目名称	拟融资机构	拟担保额度	拟担保情况
无锡金科嘉润房地产开发有限公司	世界城C+D项目	中信银行	60,000	金科股份提供担保
无锡金科嘉润房地产开发有限公司	汽车城一期	银行	20,000	金科股份提供担保
金科集团苏州科润房地产开发有限公司	建林路项目	中行	21,400	金科股份提供担保
如皋金科房地产开发有限公司	如皋项目一期	银行	15,800	金科股份提供担保
内江金科百俊房地产开发有限公司	中央公园城	农行	20,000	金科股份提供担保
重庆市金科宸居置业有限公司	中央御院三期	农行	27,800	金科股份提供担保
重庆市江津区金科国竣置业有限公司	江津项目	农行	45,000	金科股份提供担保
重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司	万盛项目	农行	10,000	金科股份提供担保
重庆市金科途鸿置业有限公司	大足项目	农行	30,000	金科股份提供担保
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	开县财富中心	农行	45,000	金科股份提供担保
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	开县金科大酒店	农行	10,000	金科股份提供担保
重庆金科景绎房地产开发有限公司	阳光小镇二、三期	银行	20,000	金科股份提供担保
无锡金科科润房地产开发有限公司	米兰A地块商业办公项目	信托公司	40,000	金科股份提供担保
济南金科西城房地产开发有限公司	济南西客站项目	农行、工行	30,000	金科股份提供担保
合计			395,000

二、被担保人基本情况

1、公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司

成立日期：2010年3月11日

注册地址：无锡市南湖大道501号

法定代表人：罗利成

注册资本：36664万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其54.55%的股权，中铁信托持有其45.45%的股权（根据实质重于形式原则，公司拥有无锡金科嘉润100%权益）。

截止2012年末，经审计总资产为336975.97万元，净资产为178173.60万元，2012年实现主营业务收入40797.61万元，2012年净利润74.94万元。

2、公司名称：金科集团苏州科润房地产开发有限公司

成立日期： 2013年2月4日

注册地址：苏州高新区塔园路379号

法定代表人：罗利成

注册资本： 20000万元

主营业务范围： 房地产开发

与本公司的关系：公司控股子公司持有其100%的股权。

截止2013年6月末，公司总资产为50617.88万元，净资产为19920.37万元，2013年6月实现主营业务收入0万元，净利润-79.63万元。

3、公司名称：如皋金科房地产开发有限公司

成立日期：2013年6月6日

注册地址：如皋市如城街道城西社区四组

法定代表人：谢滨阳

注册资本：10000万元

主营业务范围：房地产开发经营

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权。

截止2013年6月末，公司总资产为10499.75万元，净资产为9999.53万元，2013年6月实现主营业务收入0万元，净利润-0.47万元。

4、公司名称：内江金科百俊房地产开发有限公司

成立日期：2012年6月21日

注册地址：内江市中区南环路西2巷9号

法定代表人：冯涛

注册资本：5000万元

主营业务范围：房地产开发经营

与本公司的关系： 本公司控股子公司持有其80%的股权，内江鑫隆国有资产经营有限责任公司持有其20%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为50427.65万元，净资产为4480.85万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-519.15万元。

5、公司名称：重庆市金科宸居置业有限公司

成立日期：2011年4月7日

注册地址：重庆市南岸区茶园新城区世纪大道99号A栋

法定代表人：喻林强

注册资本：2000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系： 本公司直接持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为151823.74万元，净资产为1148.36万元，2012年实现主营业务收入0.70万元，2012年净利润-853.76万元。

6、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司

成立日期：2012年12月28日

注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9楼

法定代表人：蒋思海

注册资本：3000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权

截止2012年末，经审计总资产为3000.41万元，净资产为2998.76万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-1.23万元。

7、公司名称：重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司

成立日期：2012年12月28日

注册地址：重庆市万盛区黑山镇农中社

法定代表人：蒋思海

注册资本：5000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其51%的股权，重庆峻延房地产开发有限公司持有其49%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为5000.6万元，净资产为4998.2万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-1.8万元。

8、公司名称：重庆市金科途鸿置业有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册地址：重庆市大足区智凤镇登云街道社区

法定代表人：胡学刚

注册资本：1000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为8447.58万元，净资产为986.40万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-13.59万元。

9、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期：2011年7月15日

注册地址：重庆市开县云枫滨湖路（金科开州城）

法定代表人：何俊杰

注册资本：9000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其55.56%的股权，佳韵投资直接持有其44.44%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为174137.75万元，净资产为61191.11万元，2012年实现主营业务收入2.96万元，2012年净利润-1914.14万元。

10、公司名称：重庆金科景绎房地产开发有限公司

成立日期：2012年5月18日

注册地址：重庆市长寿区桃源大道23号13-10

法定代表人：陶建

注册资本：5000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为76590.24万元，净资产为4681.97万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-318.03万元。

11、公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司

成立日期： 2012年10月12日

注册地址：济南市槐荫区经十路29851号

法定代表人：李大伟

注册资本： 100000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系： 公司持有其51%的股权，济南西城投资集团持有其49%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为135010.91万元，净资产为1923.38万元，2012年实现主营业务收入0万元，2012年净利润-96.62万元。

12、公司名称：无锡金科科润房地产开发有限公司

成立日期：2007年10月22

注册地址：无锡市新区江溪街道坊前新芳路

法定代表人：罗利成

注册资本：58824万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司及公司控股子公司合并持有其100%的股权。

截止2012年末，经审计总资产为192078.23万元，净资产为64530.46万元，2012年实现主营业务收入72586.73万元，2012年净利润6237.34万元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年7月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,066,045万元，占本公司最近一期（2012年年末）经审计净资产的153.48%，占总资产的20.49%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-069号

金科地产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经2012年年度股东大会和2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号： 2013-025号、2013-042号）、《关于2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-034号）、《关于2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-048号）等相关公告。现将近期发生的相关进展情况公告如下：

一、担保进展情况

1、公司控股子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司于2013年6月向平安银行无锡分行借款80,000万元，用于“金科·世界城”项目的开发，期限24个月，公司为其提供50,000万元连带责任保证担保。

2、公司控股子公司重庆市金科星聚置业有限公司于2013年6月向农业银行重庆渝中支行借款14,000万元，用于“金科·廊桥水乡”项目的开发，期限36个月，公司以自有资产为其提供抵押担保。

3、本公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司于2013年7月向兴业银行成都分行借款20,000万元，用于“金科·世界城”项目的开发，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。

4、本公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于2013年7月向农业银行重庆渝中支行借款32,500万元，用于“金科·雷家桥”项目的开发，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。

5、本公司控股子公司金科集团苏州房地产开发有限公司于2013年7月向兴业国际信托有限公司借款40,000万元，用于苏州金科大酒店的开发建设，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。

6、本公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司于2013年7月向中国对外经济贸易信托有限公司借款44,000万元，用于公司项目的开发，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。

7、本公司控股子公司成都市江龙投资有限公司于2013年8月向甘肃省信托有限责任公司借款95,000万元，用于“金科·廊桥水乡”项目的开发，期限36个月，公司为其提供连带责任保证担保。

二、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年7月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,066,045万元，占本公司最近一期经审计净资产的153.48%，占总资产的20.49%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-070号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2013年9月9日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2013年9月26日（周四）14时30分，会期半天

2、网络投票时间：2013年9月25日--2013年9月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26 日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月25日（现场股东大会召开前一日）15:00--2013年9月26日15:00。

（四）会议召开方式：

1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2013年9月17日

（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：1、凡2013年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的议案》

2、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

3、审议《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》

上述事项均为普通决议审议事项，议案1为关联交易事宜，相关关联股东需回避表决。

（二）披露情况

该议案经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关内容于2013年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2013年9月24日至2013年9月25日工作时间

3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

2、2013年9月26日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报 价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》	2.00
3	《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》	3.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360656	金科投票	买入	100.00 元	1股

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的为2013年9月25日15:00，结束时间为2013年9月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：刘忠海、杨琴

2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月九日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的议案》
2	《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》
3	《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：        

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。