证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)053

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2013年9月5日以书面方式送达，会议于2013年9月9日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决的方式，审议表决了以下议案：

  一、《关于聘任公司审计部经理的议案》

  本次会议审议并通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任宋鉴明先生（简历详见附件一）为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

  本次会议审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，同意将公司董事会秘书的年薪基数提高至43万元（含税），同意将公司总会计师的年薪基数提高至48万元（含税）。此次薪酬调整自本届董事会开始生效。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司独立董事出具了关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2013年9月10日

  附件一：宋鉴明先生简历

  宋鉴明，男，1976年8月生，管理学学士、会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年12月进入公司工作，现任公司监事、审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事。宋鉴明先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。宋鉴明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)054

  广宇集团股份有限公司

  2013年非公开发行A股股票预案补充公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据有关部门的相关规定，在国家对房地产调控政策持续期间，房地产行业上市公司再融资方案及房地产开发项目需要经过相关部门的核查及审批，能否获得核准或批准存在重大不确定性风险。本公司就上述风险提醒投资者关注。本公司于2013年9月6日在巨潮资讯网刊登了《广宇集团股份有限公司2013年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”），现就上述风险在预案中进行补充披露如下：

  一、 “重要提示”补充

  原文为：

  “1、公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。根据规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。”

  补充后为：

  “1、公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。根据规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。在国家对房地产市场宏观调控的背景下，本次非公开发行股票可能需要通过其他相关部门的审批，是否能够获得核准或批准存在重大不确定性风险。”

  二、 “第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 之 六、本次股票发行的相关风险说明”补充

  原文为：

  “6、本次非公开发行的审批和发行失败的风险

  本次非公开发行尚需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过和中国证监会核准的可能。同时，取得上述批准的时间也存在一定的不确定性。另外，考虑到我国A股二级市场较大的波动性，而根据本次发行方案，本次发行的价格不能低于3.74元/股，存在发行失败的风险。”

  补充后为：

  “6、本次非公开发行的审批和发行失败的风险

  本次非公开发行尚需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。在国家对房地产市场宏观调控的背景下，本次非公开发行股票可能需要通过其他相关部门的审批，是否能够获得核准或批准存在重大不确定性风险。同时，取得上述批准的时间也存在一定的不确定性。另外，考虑到我国A股二级市场较大的波动性，而根据本次发行方案，本次发行的价格不能低于3.74元/股，存在发行失败的风险。”

  补充后的《广宇集团股份有限公司2013年非公开发行A股股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2013年9月10日