第五届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2013—020
吉林森林工业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事李建伟先生因公出差未能出席本次董事会。
●董事李凤春先生因公出差未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月30日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第十九次会议通知，会议于2013年9月9日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事9人（董事李建伟先生因公出差，委托董事毛陈居先生代为出席并表决；董事李凤春先生因公出差，委托董事王海先生代为出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期将于2013年9月26日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。第五届董事会提名第六届董事会董事候选人名单如下：
柏广新、李建伟、张立群、李学友、毛陈居、张志利、王海、杜婕、李凤日、何建芬、曹玉昆，其中杜婕、李凤日、何建芬、曹玉昆为独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于红石林业分公司中密度纤维板厂改扩建项目的议案
红石林业分公司中密度纤维板厂设立十三年以来，其产品吉林森工“红宝石”牌中密度纤维板获得“吉林省名牌产品”称号，产品在市场上适销对路，有一定的品牌知名度。目前，该厂生产设备老化、运行状态不佳，生产成本居高不下，经营发展步履维艰。为实现公司长远发展战略目标，利用现有土地、基础设施、人力资源，充分发挥林区资源优势，公司决定对红石林业分公司中密度纤维板厂实施改扩建项目：项目投资为8,730万元，项目规模为年产10万立方米中密度纤维板。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于江苏分公司10万立方米一期防潮刨花板生产设备迁至广东连州建设项目的议案
具体内容详见公司临2013-023号《关于迁建改造广东连州年产10万立方米绿色环保型防潮刨花板生产线项目的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修改《公司章程》的议案
为使监事会更好地履行监督职责，公司拟对《公司章程》第一百四十九条修订：
原《公司章程》第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
拟修改为：第一百四十九条公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司临2013-022号《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二0一三年九月十日
附件：
吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
柏广新，男，58岁，理学博士，教授级高级工程师。历任吉林省敦化林业局林场书记、场长，党委宣传部部长，吉林省黄泥河林业局副局长、党委副书记、书记，中共延边州委宣传部常务副部长，吉林省延边州政府副秘书长，吉林省延边林业管理局局长、吉林延边林业集团公司董事长、总裁。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事长、党委书记。本公司第五届董事会董事长。第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，第九届、第十届省纪委委员。中国林学会理事、中国林学会森林经理分会副理事长、中国林业作家协会副主席、吉林省林学会副理事长。曾被评为全国十大经济新闻人物、中国十大改革杰出人物，并被授予全国林业系统劳动模范、全国民族团结进步模范个人、吉林省特等劳动模范、吉林省最佳经营管理者、吉林省优秀经营管理人才、吉林省改革攻坚工作先进个人等称号。
李建伟，男，54岁，大学本科，教授级高级工程师。历任松江河林业有限公司总经理、党委书记，吉林森工集团董事、松江河林业有限公司总经理、党委书记，吉林森工集团董事、金桥地板公司总经理、党委书记，吉林森工集团有限责任公司董事、吉林森工金桥地板集团董事长、党委书记，吉林森工云龙木业有限公司董事长；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，吉林森工集团财务有限责任公司董事长（兼）。本公司第五届董事会董事。
李学友，男，49岁，研究生，教授级高级工程师。历任吉林森工集团有限公司森林资源经营部副部长（正部长级），国家林业局驻长春森林资源监督专员办林政处处长，临江林业局局长、党委书记，吉林省健今药业股份有限公司董事长（兼）、中国吉林森林工业集团有限责任公司董事，临江林业局局长、党委书记，松江河林业有限公司董事长、总经理，松江河林业局局长、党委书记，吉林森工集团投资有限公司董事（兼）。现任吉林森林工业集团有限责任公司董事、常务副总经理兼松江河林业（集团）有限公司董事长，吉林森工云龙木业有限公司董事长，吉林森工集团投资有限公司董事（兼）。
张立群，男，50岁，研究生，高级政工师。历任长春胶合板厂技术员、车间副主任，吉林省林业厅林工局干部处干部、临江刨花板厂副厂长，中国吉林森工（集团）总公司研究室副部级调研员、组织人事部副部长、党委委员、组织部部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司党委委员、董事、组织部部长；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、党委副书记。本公司第五届董事会董事。
毛陈居，男，54岁，高级经济师。历任吉林省露水河林业局组织人事部部长、露水河林业局副局长，本公司露水河刨花板分公司经理、党委书记，本公司北京销售中心经理，吉林省泉阳林业局局长、党委书记，吉林省红石林业局局长、党委书记，本公司红石林业分公司经理。现任本公司第五届董事会董事、公司总经理。
张志利，男，55岁，研究生，高级工程师。历任吉林省三岔子林业局林场场长，吉林省三岔子林业局副局长，本公司三岔子刨花板分公司经理，本公司副总经理、北京分公司经理（兼）、北京人造板销售公司经理（兼）。现任本公司常务副总经理、北京分公司经理（兼）。
王海，男，47岁，管理学博士，正高级经济师，历任中国吉林森林工业（集团）总公司办公室副主任，本公司证券部部长。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。
杜婕，女，58岁，博士，教授。历任吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经管系教师。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师。全国政协委员，吉林省政协常委，长春经开股份有限公司独立董事，吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。本公司第五届董事会独立董事。
李凤日，男，50岁，现任东北林业大学科学技术研究院常务副院长、教授、博士生导师、学科带头人，中国林学会森林经理专业委员会常务理事，政协哈尔滨市第十二届委员会委员。本公司第五届董事会独立董事。
何建芬，女，58岁，高级会计师。历任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林银行独立董事。现任长春冬伟通讯工程有限公司财务总监、长春万盛园林绿化有限公司财务总监、榆树商业银行独立董事、东北证券股份有限公司监事。本公司第五届董事会独立董事。
曹玉昆，女，51岁，博士后，教授。曾荣获黑龙省哲学社会科学优秀成果一、二、三等奖、黑龙江省中青年优秀专家、龙江学者特聘教授。现任东北林业大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任国务院学位办农林经济管理学科评审组成员、黑龙江省人民政府科技经济顾问委员会农业生态专家组成员、中国林牧渔业经济学会林业经济专业委员会副理事长。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2013—021
吉林森林工业股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年9月25日（星期三）上午九时
3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2013年9月20日（星期五）
二、会议议题
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于董事会换届选举的议案 | 否 |
| 2 | 关于监事会换届选举的议案 | 否 |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
三、参加会议的人员
1、凡是在2013年9月20日（星期五）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加会议登记办法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附件）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
4、登记时间：2013年9月24日（星期四）9时至16时。
五、其他事项
联系人：金明、张海燕
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一三年九月十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
| 序号 | 提议内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃全 | ||
| 1 | 关于董事会换届选举的议案 | |||
| 2 | 关于监事会换届选举的议案 | |||
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决,本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2013—022
吉林森林工业股份有限公司
关于迁建改造广东连州年产
10万立方米绿色环保型防潮
刨花板生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 项目名称：迁建改造吉林森工股份公司广东连州年产10万立方米绿色环保型防潮刨花板生产线项目
● 项目投资金额：投资19,750万元
● 特别风险提示：尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中，工程进度能否顺利进行存在一定的不确定性；此外，公司的市场开拓计划是否有效、生产的相关产品能否被市场充分消化，也将面临一定的风险。
一、项目概述
为进一步巩固公司在人造板行业的龙头地位，加快产业转型升级和布局调整，增强市场竞争力，公司决定将江苏分公司现有一条年产10万立方米的刨花板生产线迁移到广东连州，并进行升级改造。
公司于2013年9月9日召开第五届董事会第十九次会议，会议应到董事11人，实到董事9人（董事李建伟先生因公出差，委托董事毛陈居先生代为出席并表决；董事李凤春先生因公出差，委托董事王海先生代为出席并表决），会议由董事长柏广新先生主持，经与会董事认真审议通过了《关于江苏分公司10万立方米一期防潮刨花板生产设备迁至广东连州建设项目的议案》。
该议案无需股东大会审议，本事项不属于关联交易及重大资产重组事项。
二、项目的基本况
1、项目名称： 迁建改造吉林森工股份公司广东连州年产10万立方米绿色环保型防潮刨花板生产线项目
2、建设地点： 广东省连州市连州民族工业园
3、项目建设性质：迁建
4、项目投资额：19,750万元（其中含现有江苏分公司迁移设备资产7,154万元）
5、占地面积： 108,584.64平方米（163亩）
6、经营范围： 森林培育和采伐；木材、木制品、销售刨花板、饰面板、锯材、林副土特产品、生产和销售胶粘剂贸易等。
三、对公司的影响
该项目的建设对于确保公司巩固北方市场、开拓南方市场的战略目标具有重要意义。
四、项目的风险分析
尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中，工程进度能否顺利进行存在一定的不确定性；此外，公司的市场开拓计划是否有效、生产的相关产品能否被市场充分消化，也将面临一定的风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二0一三年九月十日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2013-023
吉林森林工业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年8月30日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届监事会临时会议通知，会议于2013年9月9日上午10时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席夏丽娟女士主持。应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期将于2013年9月26日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行监事会换届选举。监事会提名：夏丽娟、慕广学、贾玉霞、杨景龙、刘大伟为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。其中，监事候选人夏丽娟、慕广学、贾玉霞提交公司2013年第一次临时股东大会选举。杨景龙、刘大伟为本公司职工代表大会民主选举的职工代表，作为职工代表监事直接进入公司第六届监事会。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于红石林业分公司中密度纤维板厂改扩建项目的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于江苏分公司10万立方米一期防潮刨花板生产设备迁至广东连州建设项目的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修改《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一三年九月十日
附件：
吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
夏丽娟，女，59岁，研究生，经济师。历任吉林省磐石市人民政府副市长、中共吉林省委企业工委监事会工作部部长、吉林省国有资产监督委员会董事会、监事会工作处处长，吉林省国有企业监事会工作办公室主任、吉林省国有企业监事会主席。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司监事会主席，本公司第五届监事会主席。
慕广学，男，55岁，硕士研究生。历任吉林省红石林业局林场场长、贮木场场长、副局长、 吉林省红石林业局局长、党委书记、吉林森林工业股份有限公司红石分公司经理、党委书记。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、工会主席，本公司第五届监事会监事。
贾玉霞，女，56岁，大学本科，高级政工师。历任延边橡胶厂党委副书记兼纪委书记、延边林业学校工会主席兼纪委书记、延边林业集团党委委员、宣传部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司宣传部长、党委工作部部长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委委员、纪委书记，政法委书记（兼），本公司第五届监事会监事。
杨景龙，男，54岁，大学本科，高级政工师，历任中国吉林森林工业集团有限责任公司纪委纪检员，吉林省吉森保险代理有限公司董事、总经理，吉林省湾沟林业局资产监督专员。现任本公司监事会办公室主任。
刘大伟，男，54岁，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅林工局工程师，吉林省林业技术开发公司办公室主任，本公司刨花板事业部职员。现任本公司生产质控部副部长，第五届监事会监事。