证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-028

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年9月6日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年9月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买兴业信托-空港新城信托项目的议案》

  同意公司以自有资金15000万元购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品，期限：12个月，预计年化收益率：5.5%。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

  同意公司以自有资金15000万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限：6个月，预计年化收益率：5%。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  三、审议并通过了《关于公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

  同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金1500万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限：6个月，预计年化收益率：5%。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  四、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买西安银行理财产品的议案》

  同意公司以自有资金10000万元购买西安银行发行的保本保收益型理财产品，期限：7个月，预计年化收益率：4.8%-5%。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一三年九月六日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-029

  西安陕鼓动力股份有限公司

  委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：兴业国际信托有限公司

  ●委托理财金额：15000万元

  ●委托理财投资类型：非保本浮动收益型

  ●委托理财期限：12个月

  一、委托理财概述

  （一）委托理财基本情况

  在确保资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署委托理财协议，购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品15000万元。

  本委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  （一）公司董事会已对兴业信托的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）协议主体的基本情况

  1、名称：兴业国际信托有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

  3、注册地：福州

  4、主要办公地点：福州市五四路137号信和广场25-26层

  5、法定代表人：杨华辉

  6、注册资本：25.76亿

  7、主营业务：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托等。

  8、主要股东或实际控制人：兴业银行股份有限公司。

  9、交易对方主要业务最近三年发展状况：

  截至2012年末，兴业信托总资产达41.32亿元；信托业务规模达3351.45亿元，比年初增长119.62%，位居全国信托行业前三位；全年实现税前利润10.32亿元，同比增长273.51%；净利润7.72亿元，同比增长278.39%；净资产收益率达21.65%，超过信托行业平均水平；公司高度重视依法合规经营和风险管控，截至目前公司所有结束清算的信托计划全部如期或提前兑付，所有信托产品的收益都达到或超过预期收益率，存续的信托财产运营情况正常。

  10、兴业信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

  11、交易对方最近一年主要财务指标：

  截止2012年年末，兴业信托资产总额为41.32亿元，税前利润10.32亿元，净利润为7.72亿元。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  1、委托理财的资金来源：自有资金；

  2、委托理财金额：15000万元

  3、理财期限：12个月；

  4、预计年化收益率：5.5%。

  （二）产品说明

  本理财产品募集资金用于陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（简称“空港新城”）流动资金周转。

  （三）风险控制分析

  该理财项目的质押物为浙商银行出具空港新城的定期存单，并且按照理财金额全额质押，浙商银行承诺存单质押的有效性。

  （四）独立董事意见

  公司利用自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益；公司对购买该理财产品的议案前期已进行充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，控制投资风险，确保资金安全。

  四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为180800万元。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月六日