第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-047
百隆东方股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第一次会议于2013年9月9日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
议项一:选举杨卫新先生担任公司董事长
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
议项二:选举杨卫国先生担任公司副董事长
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(后附高管人员简历)
议项一:聘任韩共进先生担任公司总经理
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
议项二:聘任潘虹女士担任公司副总经理
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
议项三:聘任罗秀阁先生担任公司副总经理
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
议项四:聘任杨勇先生担任公司副总经理
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
议项五:聘任钟征远先生担任公司财务总监
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
议项六:聘任华敬东先生担任公司董事会秘书
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,。
三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
议项一:选举杨卫新为战略决策委员会主任委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项二:选举杨卫国为战略决策委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项三:选举潘虹为战略决策委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项四:选举何勇兵为战略决策委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项五:选举朱北娜为战略决策委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,。
四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
议项一:选举朱北娜为提名委员会主任委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项二:选举陈勇为提名委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项三:选举杨卫国为提名委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
议项一:选举俞星为薪酬与考核委员会主任委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项二:选举朱北娜为薪酬与考核委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项三:选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
议项一:选举陈勇为审计委员会主任委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项二:选举曹燕春为审计委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
议项三:选举朱北娜为审计委员会委员
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、备查文件
1.百隆东方第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2013年9月9日
附:高管简历
韩共进 先生,总经理,1957年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,政工师,高级经济师。先后担任宁波第二毛纺织厂党委书记兼厂长,浙江宝安实业有限公司副总经理,宁波中大毛纺有限公司、宁波中汇纺织有限公司总经理兼党委书记。现担任宁波卫进投资咨询有限公司董事、宁波百隆纺织有限公司监事、百隆东方股份有限公司总经理。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号,并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。
潘 虹 女士,董事、副总经理 1962年3月出生,中国国籍、无境外永久居留权,中专学历,清华大学EMBA,会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院,后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现担任宁波超宏投资咨询有限公司执行董事,曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理,宁波百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事,余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事、百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。
杨 勇 先生,副总经理,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员,宁波中汇纺织有限公司营销部副经理,2006年起担任百隆东方股份有限公司上海办事处主任,2010年起担任百隆东方股份有限公司副总经理。
罗秀阁 先生,副总经理,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。1989年毕业于天津纺织工学院(现更名为“天津工业大学”),先后担任宁波敦煌棉纺厂生产部经理,2000年起担任百隆东方股份有限公司副总经理。
钟征远 先生,财务总监,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,清华大学EMBA,会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后担任宁波市机械厂主办会计,宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。现担任淮安新国纺织有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司监事、百隆东方股份有限公司财务总监。
华敬东 先生,董事会秘书,1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1983年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”)。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理,现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-048
百隆东方股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第一次会议于2013年9月9日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》(后附简历)
选举朱小朋先生为公司第二届监事会主席
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;
二、备查文件
1.百隆东方第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2013年9月9日
朱小朋 先生,监事会主席,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理,现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。