第四次临时股东大会的补充通知
证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-055
克明面业股份有限公司关于召开2013年
第四次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2013年9月12日于湖南省南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司南县总部大会议室召开公司2013年第四次临时股东大会,具体内容详见2013年8月27日公司登载于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2013-049)。
为方便各位股东及股东代表出席会议,现更改会议召开地点为:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号(长沙理工大学云塘校区东门斜对面)克明面业长沙生产基地研发综合楼4楼会议室。会议召开时间及审议议案不变。
特此公告。
克明面业股份有限公司
2013年9月9日
证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-056
克明面业股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2013年9月9日下午16点以电话会议的方式召开,本次会议于9月4日以电话及电子邮件形式发出通知,会议由董事长陈克明召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票方式,经与会董事审议表决,通过了如下议案:
(1)审议通过《关于变更股东大会召开地点的议案》
内容: 《关于召开2013年第四次临时股东大会的补充通知》详见《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
克明面业股份有限公司董事会
2013年9月9日