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    亿城集团股份有限公司
    二O一三年第一次临时股东大会决议公告
    2013-09-10       来源:上海证券报      

      股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2013-049

      亿城集团股份有限公司

      二O一三年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示

      在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

      二、会议召开的情况

      1. 会议召开时间:2013年9月7日10:00,会期半天

      2. 会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

      亿城股份会议室

      3. 会议召开方式:现场会议

      4. 召集人:公司董事会

      5. 主持人:董事 顾雪峰

      会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      1、出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股份数288,742,718股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的20.19%。本次会议以现场会议方式召开,无网络投票情况。

      2、本公司无外资股。

      四、提案审议和表决情况

      1、 关于修改《公司章程》的议案

      表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      表决结果:本项提案已获股东大会通过。

      修改后的《公司章程》同日已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      2、 关于修改《董事会议事规则》的议案

      表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      表决结果:本项提案已获股东大会通过。

      修改后的《董事会议事规则》同日已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      3、 关于增补第六届董事会成员的议案

      增补朱卫军先生、郑辉先生、严谨女士为公司第六届董事会董事,任期到本届董事会届满。

      表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      表决结果:本项提案已获股东大会通过。

      4、 关于增补第六届监事会成员的议案

      增补陈玉倩女士、杨红日先生为公司第六届监事会监事,任期到本届监事会届满。

      表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      表决结果:本项提案已获股东大会通过。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:北京大成律师事务所

      2.律师姓名:陈晖、蔡晓霁

      3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

      特此公告。

      亿城集团股份有限公司

      董 事 会

      二○一三年九月九日