二O一三年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2013-049
亿城集团股份有限公司
二O一三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1. 会议召开时间:2013年9月7日10:00,会期半天
2. 会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
亿城股份会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事 顾雪峰
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股份数288,742,718股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的20.19%。本次会议以现场会议方式召开,无网络投票情况。
2、本公司无外资股。
四、提案审议和表决情况
1、 关于修改《公司章程》的议案
表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:本项提案已获股东大会通过。
修改后的《公司章程》同日已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、 关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:本项提案已获股东大会通过。
修改后的《董事会议事规则》同日已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、 关于增补第六届董事会成员的议案
增补朱卫军先生、郑辉先生、严谨女士为公司第六届董事会董事,任期到本届董事会届满。
表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:本项提案已获股东大会通过。
4、 关于增补第六届监事会成员的议案
增补陈玉倩女士、杨红日先生为公司第六届监事会监事,任期到本届监事会届满。
表决情况:同意288,742,718股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京大成律师事务所
2.律师姓名:陈晖、蔡晓霁
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年九月九日