证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-028

  贵州国创能源（控股）集团股份有限公司

  关于增加2013年第二次临时股东大会提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

  近日，本公司收到第一大股东江苏帝奥投资有限公司(以下简称“江苏帝奥”)《关于增加＜补选蒋建中先生为公司第五届董事会董事的议案＞临时提案的通知函》，要求公司董事会将该议案提交公司于2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会（详见公司2013年8月13日公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》、2013年8月23日公告的《关于2013年第二次临时股东大会延期召开的公告》）审议。

  截止本公告日，帝奥投资持有本公司股份35,500,000股，占本公司总股本的9.4%。为本公司第一大股东。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会同意帝奥投资的合理要求，并将上述议案以临时提案的方式提交本公司2013年第二次临时股东大会审议。增加提案后，本公司2013年第二次临时股东大会审议的议案如下：

  一、审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》；

  二、审议《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》；

  三、审议《关于增补蒋建中先生为公司董事候选人的议案》（蒋建中先生简历附后）。

  本公司2013年第二次临时股东大会除本次增加的临时提案外，会议其他事项不变。特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月十一日

  董事候选人简历

  蒋建中：男，59 岁，江西冶金学院本科毕业，中国矿业大学工学硕士，曾任中国人民解放军黄金部队采矿工程师、副连长；兖矿集团有限公司设计院高级工程师、副院长；宝钢集团有限公司资源开发部矿业投资与策划专家、高级经理；紫金矿业股份有限公司国际部高级工程师、副总经理；2012 年 9 月起任江苏帝奥控股集团股份有限公司总工程师。