证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-027

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于公司董事会秘书履职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月14日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第一次会议决定聘任董新风女士为公司第五届董事会秘书，因董新风女士未取得董事会秘书资格证书，暂由董事长沈东新先生代为行使董事会秘书职责。

  2013年9月5日，董新风女士经上海证券交易所培训合格，取得董事会秘书资格证书。根据公司第五届董事会第一次会议决议，董新风女士自取得董事会秘书资格证书后正式履职，同时，董事长沈东新先生代行董事会秘书职责终止。

  董新风女士的联系方式如下：

  办公地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司

  邮政编码：830022

  办公电话：0991-3890166

  办公传真：0991-3890266

  电子邮箱：dongxf@bygt.com.cn

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年九月十日