证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-046

  上海大智慧股份有限公司

  关于公司对外投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司拟投资设立: 北京油宝宝石油化工投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）；

  ●北京油宝宝石油化工投资管理有限公司的注册资本为2,000万元人民币。

  2013年9月9日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司或大智慧”）第二届董事会2013年第八次临时会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现将有关对外投资情况公告如下：

  一、对外投资概述：

  根据业务发展需要，近期公司与北京石油交易所股份有限公司（以下简称“北油所”）共同签署了《战略合作协议》。公司将利用资源优势，支持北油所开展业务，并将北油所的交易行情数据接入大智慧终端，定制开发、运行、维护“北油所终端”及北油所现货价格指数。为更好达成战略合作目标，公司管理层决定拟投资2,000万元人民币，设立北京油宝宝石油化工投资管理有限公司，进行项目运作，充分发挥北油所和公司的各项资源优势，在成品油交易和市场服务方面加强合作，以实现优势互补。

  二、投资主体介绍：

  本次投资设立主体为公司全资子公司，无其他交易对手方。

  三、拟设立全资子公司基本情况：

  1、公司名称：北京油宝宝石油化工投资管理有限公司；

  2、注册资本：2,000万元，资金来源为公司自有资金；

  3、公司性质：法人独资有限责任公司；

  4、法定代表人：王玫；

  5、注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号；

  6、经营范围：投资及投资管理；销售石油制品（不含成品油），化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化工原料、化学制剂、焦炭、橡胶制品、燃料油、润滑油。为石油、成品油、化工制品等贸易活动提供经纪服务。

  上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

  四、对外投资合同的主要内容：

  本次投资设立主体为公司全资子公司，不需要签订对外投资合同。

  五、设立子公司的目的及对公司的影响：

  1.设立子公司的目的：

  近期，北油所与公司共同签署《战略合作协议》，根据《战略合作协议》相关内容，北京油宝宝石油化工投资管理有限公司将成为北油所的综合会员，利用大智慧资源优势支持北油所开拓业务，并将北油所的交易行情数据接入大智慧终端，定制开发、运行、维护“北油所终端”及北油所现货价格指数。为更好达成战略合作目标，公司管理层决定拟投资2,000万元人民币，设立北京油宝宝石油化工投资管理有限公司，进行项目运作。

  2.设立子公司对公司的影响：

  北油所是经北京市人民政府批准设立的特许经营实体，依托北京丰富的石油、石化央企产业资源优势和雄厚的金融资源优势，集现货交易、资源投放、贸易融资、资金结算、信息服务、物流监管为一体的专业化市场平台。

  通过在成品油交易和市场服务方面的合作，可实现优势互补，共同发展。

  六、设立子公司存在的风险及应对措施

  设立全资子公司，需要按规定程序在北油所办理会员登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。但投资设立全资子公司需遵照北油所的法律及商业规则开展经营活动。

  本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司的稳健发展。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司

  董事会

  2013年9月11日