证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-070

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年8月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：2013年9月10日上午9:00。

  3、召开地点：公司一楼会议室。

  4、召开方式：现场会议。

  5、召集人：公司第二届董事会。

  6、主持人：董事长赵长水先生。

  7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为97,635,133股，占公司有表决权总股份数的46.85%。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所张巍律师、朴杨律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体情况如下：

  1、审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决结果：同意97,635,133股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所张巍律师、朴杨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013第三次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  二〇一三年九月十日