证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－063

  福建省南纸股份有限公司

  第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，截止2013 年9月9日，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次临时董事会会议审议通过了《关于公司拟以持有的银行存单作为质押物向银行申请融资的议案》。为进一步拓宽融资渠道，会议同意公司将所持有的银行存单3000万元质押给交通银行股份有限公司福建省分行申请融资，融资（包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证及其项下进口押汇及代付业务）总额不超过人民币3000万元(含本数)，利率按中国人民银行公布的半年期贷款基准利率下浮5%执行，质押期限从2013年 9月10日 至2013年10月9日。

  此议案以通讯方式审议表决，同意9票，占有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一三年九月十日

  证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－064

  福建省南纸股份有限公司关于收到福建省

  投资开发集团有限责任公司以委托贷款

  方式向公司提供1460万元财务资助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司生产经营资金周转的需要，2013年4月25日公司五届三十二次董事会和2013年5月15日公司2013年第二次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。2013年9月9日,公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供1460万元贷款的财务资助，约定还款日期为 2014年1月19 日，资金占用费按人民银行公布的同期贷款基准利率计算。截止目前，公司共收到福建投资集团以委托贷款方式向公司提供上述5亿元总金额内的财务资助资金合计11000万元。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司

  董事会

  二O一三年九月十日