股票简称：*ST北磁    股票代码：600980     公告编号：2013-038

  北矿磁材科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开及股东出席情况

  北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年9月10日上午9:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，所代表的股份数为52,136,741股，占总股本的40.11%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  公司部分董事、监事及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议情况

  本次会议审议通过了3项议案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

  参加表决的股份数为52,136,741股, 其中同意52,136,741股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

  参加表决的股份数为52,136,741股, 其中同意52,136,741股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于拟出售资产的议案》

  参加表决的股份数为136,741股, 其中同意136,741股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；股东北京矿冶研究总院为关联交易方，其持有的全部股份回避表决此议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十日