股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-029

  债券简称：11航民01 债券代码：122130

  浙江航民股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江航民股份有限公司董事会于2013年8月23日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2013年第一次临时股东大会的通知，大会如期于2013年9月10日上午9：30在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数358,149,403股，占公司总股本的56.37％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

经与会股东认真审议，大会通过了如下决议：

1、审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：358,149,403股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

2、审议通过了关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：358,149,403股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司2012年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案实施后公司股本结构发生变化，根据《公司法》和相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币42,354万元。	第六条 公司注册资本为人民币63,531万元。
第十九条 公司股份总数为42,354万股，公司的股本结构为：普通股42,354万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为63,531万股，公司的股本结构为：普通股63,531万股，无其他种类股。

表决结果：358,149,403股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的股东大会决议

2、见证律师出具的法律意见书

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二0一三年九月十一日