证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-054

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、本次股东大会召开和出席情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月10日下午2:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场表决和网络投票表决相结合方式召开。

  网络投票时间：2013年9月9日—2013年9月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月9日15:00至2013年9月10日15:00期间的任意时间。

  参加本次会议的股东及股东代表共计9人，代表公司股份141,423,676股，占公司有表决权股份总数的53.0273%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表公司股份141,419,676股，占公司有表决权股份总数的53.0258%；通过网络投票的股东及股东代表1人，代表公司股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

  1、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为141,423,676股。同意141,423,676股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为141,423,676股。同意141,423,676股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为141,423,676股。同意141,423,676股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日