证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013-056

云南驰宏锌锗股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2013年9月5日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2013年9月10日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的预案》（内容详见公司“临2013-057”号公告）；

为了满足公司境外子公司的融资需求，同意公司在担保对象及担保额度不变的情况下，仅将2013年度对境外子公司的担保方式由“内保外贷”调整为保证、抵押、内保外贷等担保方式，有效期自2013年第一次临时股东大会批准之日起至2013年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的预案》（内容详见公司“临2013-058”号公告）；

为进一步保障呼伦贝尔驰宏矿业有限公司14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目建设的稳步推进，同意公司全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资人民币14.2305亿元，追加投资后项目投资总额为人民币48.2179亿元，资金来源由银行贷款和公司自筹解决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的预案》；

同意公司将独立董事的津贴标准自2009年第二次临时股东大会审议通过并实施的人民币10万元/人·年（税前）调整至人民币15万元/人·年（税前），自股东大会审议通过当月执行。公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对云南冶金集团财务有限公司增资的议案》（内容详见公司“临2013-059”号公告）；

同意公司按持有云南冶金集团财务有限公司10%的持股比例对其进行同比例增资，增资额为6,250万元，资金来源为自有资金。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，3名关联董事回避表决，其他6名董事对该事项进行了表决，独立董事对该事项发表了独立意见。

5、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司“临2013-060”号公告）。

同意公司于2013年9月26日上午10:00（星期四 ）以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013-057

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于调整2013年度

对境外子公司担保方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：公司境外子公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：人民币9亿元

● 本次是否有反担保：无

● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经公司2012年年度股东大会审议通过，同意公司2013年度为境外子公司提供不超过9亿元人民币的担保，担保方式为内保外贷：由本公司向境内银行出具不可撤销的反担保，境内银行向境外银行开立保函，再由境外银行发放贷款，用于境外子公司项目建设和生产经营活动的资金需求（具体内容详见公司2013年4月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站上的“临2013-029”号公告）。

为提高境外子公司的融资能力，更好满足其发展中对资金的需求，结合境外子公司的实际情况，公司拟就上述担保，在担保对象及担保额度不变的情况下，仅调整2013年度对境外子公司的担保方式，方式由“内保外贷”调整为“保证、抵押、内保外贷等担保方式”，有效期自2013年第一次临时股东大会批准之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

公司原对境外子公司提供担保的具体对象和提供的担保额度如下表：

担保公司	被担保公司	担保方式	拟提供最高担保额度（万）
云南驰宏锌锗股份有限公司	驰宏加拿大矿业有限公司	内保外贷	50,000
	驰宏（香港）国际投资有限公司	内保外贷	40,000
担保总额度			90,000

注：在担保总额不超过9 亿元人民币的额度内，公司可对上述境外2家子公司的担保额度进行调整，亦可对未列入表中的其它境外子公司在9亿元人民币的额度内提供担保，但调整的单笔担保金额不能为以下条件的子公司担保：（1）超过公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保对象资产负债率超过70%；（2）对单个控股子公司的担保金额连续十二个月内超过公司最近一期经审计净资产的50%。

本次调整2013年度对境外子公司担保方式后，公司对境外子公司提供担保的具体对象和担保额度如下表：

担保公司	被担保公司	担保方式	拟提供最高担保额度（万）
云南驰宏锌锗股份有限公司	驰宏加拿大矿业 有限公司	保证、抵押、内保外贷等担保方式	50,000
	驰宏（香港）国际投资有限公司	保证、抵押、内保外贷等担保方式	40,000
担保总额度			90,000

注：在担保总额不超过9 亿元人民币的额度内，公司可对上述境外2家子公司的担保额度进行调整，亦可对未列入表中的其它境外子公司在9亿元人民币的额度内提供担保，但调整的单笔担保金额不能为以下条件的子公司担保：（1）超过公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保对象资产负债率超过70%；（2）对单个控股子公司的担保金额连续十二个月内超过公司最近一期经审计净资产的50%。

二、变更担保方式事项的审批程序

经公司第五届董事会第十次会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2013年度对境外子公司提供担保方式的预案》，同意公司在不变更为境外子公司提供担保的额度前提下，仅将担保方式由内保外贷调整为保证、抵押、内保外贷等担保方式，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会以特别决议形式审议批准，本预案有效期自2013年第一次临时股东大会批准之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、驰宏加拿大矿业有限公司

注册资本： 10,266万加元

成立日期： 2010年3月

注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省

经营范围：矿业投资

经营状况：截至2012年12月31日，总资产为66，826.88万元，营业收入为195.70元，净资产为61,695.64万元，净利润为-1,543.37万元（以上数据经审计）。

2、驰宏（香港）国际投资有限公司（CHIHONG(HONG KONG)INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED）

注册资本：2000万美元

注册地址：中国香港

注册证书编号：1875789

股东及持股情况：云南驰宏锌锗股份有限公司为唯一股东，持股比例为100%。

经营状况：截至2013年6月30日，总资产为24,097.59万元，营业利润为95.25万元，净资产为20,931.42万元，净利润为96.34万元（以上数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议，待公司2013年第一次临时股东大会审议通过本事项后，公司将根据股东大会决议和相关授权，在上述担保额度内，按实际担保金额与金融机构签署具体担保协议。

五、董事会意见

1、变更公司对境外子公司的担保方式，有利于提升境外子公司的融资能力，有利于其解决发展中对资金的需求问题，使其保持必要的周转资金和正常的经营活动，使公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、公司本次对外担保对象驰宏加拿大矿业有限公司和驰宏（香港）国际投资有限公司均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币31.82亿元，占公司2012年度经审计的净资产的比例为83.02%，且全部为公司对控股子公司的担保。

截至公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

七、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013—058

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于全资子公司呼伦贝尔驰宏

矿业有限公司对14万吨锌/年、

6万吨铅/年冶炼项目追加投资的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●投资标的名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目。

●追加投资金额：人民币14.2305亿元

●原计划项目投资总额：人民币33.9874亿元

●调整后的项目投资总额：人民币48.2179亿元

●本议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

特别风险提示

●项目实施的风险

本项目建设规模和投资较大，在实施过程中的气候、行政许可以及不可抗力或突发因素，均可能影响项目实施进度和项目的预期收益。

●项目预期效益下降的风险

项目计划总投资调整后，项目达产后的盈利能力将比原计划下降。

●财务风险

本项目投资总额较大，项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期收益。

●原材料保障风险

因呼伦贝尔公司当前没有自备矿山，项目设计原料主要来源于公司另一控股子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司，原材料市场价格变动及保障能力对本项目的收益影响较大。

●价格及经营风险

本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。由于价格因素是受市场制约的，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。项目利润来源主要来自于加工成本控制及伴生金属回收和资源综合利用，虽然项目采用了利于金属回收和资源综合利用的工艺技术，但项目建成后呼伦贝尔公司的经营管理水平和成本控制水平将直接影响项目收益。

一、追加投资项目的基本情况

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(以下简称“呼伦贝尔公司”) 14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目（以下简称“铅锌冶炼项目”）经2010年6月22日内蒙古自治区发改委批复（内发改工函[2010]255号）项目总投资即初步设计概算投资为人民币33.9874亿元（含厂界外配套投资人民币1.48亿元）。

随着项目实施的逐步推进，因设计补充完善、装备水平提高、物价上涨、节能减排和环保排放标准提高及当地特殊气候等因素影响，导致呼伦贝尔公司铅锌冶炼项目实际投资超出投资计划人民币14.2305亿元。为进一步保障项目建设资金的连续性，确保项目实施的稳步推进，公司全资子公司呼伦贝尔公司拟对铅锌冶炼项目追加投资人民币14.2305亿元，追加投资后该项目投资总额为48.2179亿元。目前项目已取得内蒙古自治区发改委出具的《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目有关问题的函》（内发改产业函[2013]524号）同意呼伦贝尔公司铅锌冶炼项目总投资由人民币33.9874 亿元变更为人民币48.2179亿元。该事项已经公司第五届董事会第十次董事会审议通过，尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、项目追加投资的具体原因

呼伦贝尔公司铅锌冶炼项目在实施中因设计补充完善、装备水平提高、物价上涨、节能减排、环保排放标准提高及当地特殊气候等因素，导致该项目实际投资将突破原批准的概算投资。经对项目投资进行清理，项目实际所需总投资预计将达到人民币48.2179亿元，比原预计总投资人民币33.9874亿元增加了人民币14.2305亿元。投资增加原因如下：

（一）由于物价上涨、环保排放标准提高及设计变更等因素导致工程直接部分投资增加人民币4.885亿元。

1、装备水平提高增加投资人民币1,964万元。

2、物价上涨及当地政府调整人工费增加投资人民币42,191万元。其中：（1）增加建安工程投资人民币14,784万元；（2）增加设备投资人民币27,407万元。

3、总图工程及综合管网增加投资人民币14,382万元。

4、由现场自拌砼改用为商品砼增加投资人民币3,420万元。

5、发电车间调整为缓建子项而减少投资人民币3,647万元。

6、厂界外配套设计调整（①220Kv架空线路的主要投资方为当地电力部门；②渣场二、三期及铁路专用线缓建）减少投资人民币9,457万元。

（二）生产工艺的完善及环保排放的需要，配套增加的辅助设施、增加基础设施建设等增加投资人民币1.179亿元。

1、完善冶炼工艺设施增加投资人民币1,993万元。

2、增加雨水收集池等环保辅助设施增加投资人民币7,498万元。

3、新增外部供水管道增加投资人民币2,300万元。

（三）由于当地特殊气候使建设工期加长、项目设计调整等因素,导致建设方管理费、贷款利息、生产人员培训费、联合试运转费、冬季采暖费等工程二项费及其它费用增加了人民币8.166亿元。

1、建设周期加长增加投资人民币49,354万元。其中：（1）增加建设单位管理费人民币9,689万元；（2）增加建设期贷款利息人民币39,665万元。

2、项目用地增加了规费致使投资增加人民币4,708万元。

3、其他费用合计增加人民币27,599万元。其中：（1）生产人员提前进场及培训费用增加人民币24,590万元；(2)技术服务费、工程监理服务费、联合试运转费、设计费、铺底流动资金、不可预见费用等十项费用合计增加人民币3,009万元。

三、追加投资的资金来源

本次追加投资的资金来源由银行贷款和公司自筹解决。

四、追加该项目投资的风险

1、因本项目规模和投资总额都较大，在实施过程中如出现不可抗力或突发因素，可能影响项目实施进度，存在项目实施的风险，可能会对项目预期收益产生影响。

2、本项目投资较大，项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期的收益。

3、本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。由于价格因素是受市场制约的，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。

该项目利润来源主要来自于加工成本控制及伴生金属回收和资源综合利用，虽然项目采用了利于金属回收和资源综合利用的工艺技术，但项目建成后呼伦贝尔公司的经营管理水平和成本控制水平将直接影响项目收益。

五、项目追加投资对上市公司的影响

1、项目追加投资有利于推进项目建设进程，项目建成后，公司将在呼伦贝尔市乃至大东北地区形成以呼伦贝尔公司铅锌冶炼为主体，新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司和其它矿山为资源支撑，集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、化工、科研、综合回收为一体的有色金属矿产资源开发新格局，该项目的建设是公司可持续发展和大东北地区战略布局的需要。

2、项目追加投资后，项目计划总投资由原人民币33.9874亿元调整为人民币48.2179亿元，项目达产后的盈利能力将比原计划减弱，根据当前市场价格预测项目建成投产后的项目全投资内部收益率由原11.43%下降到7%，达产后年平均投资利润率由原10.81%下降到6.67%。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。

2、内蒙古自治区发展和改革委员会关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目有关问题的函。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013-059

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于对云南冶金集团财务

有限公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为进一步扩大经营规模，适应经营业务发展需要和提高收益水平，拟将其注册资本由人民币5亿元增资到人民币11.25亿元，各股东拟按持股比例同比例增资，本公司拟以自有资金6,250万元同比例增资财务公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因财务公司与本公司受同一母公司云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控制，公司本次对财务公司增资事项，构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组情形，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司系冶金集团的控股子公司,与本公司为同一控股股东。

(二)对外投资之关联方基本情况

1.云南冶金集团股份有限公司

住所：昆明市北市区小康大道399号

法定代表人：董英

注册资本：854,406.8614万元

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测机技术服务。

截止2013年6月30日，资产总额7,461,694.27万元，净资产1,968,604.8万元，营业总收入1,685,165.28万元，净利润-41,136.36万元（以上合并数未经审计）。

2、云南铝业股份有限公司

公司名称：云南铝业股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地址：云南省昆明市呈贡县

法定代表人：田永

注册资本：153,917.2984 万元

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品）、矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工，境外期货套期保值业务（凭许可证经营）。

截止2013年6月30日，云南铝业股份有限公司资产总额2,088,628.78万元，净资产486,716.71万元,营业总收入为575,743.94万元。净利润为-13,105.64 万元（以上合并数未经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）交易标的

本公司拟以自有资金6,250万元同比例增资财务公司。

（二）交易标的公司的简况

1.标的公司基本情况

公司名称：云南冶金集团财务有限公司

住所：昆明市北市区小康大道399号冶金大厦3楼、10楼

注册资本：50,000万元

法定代表人：董英

公司类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：为成员单位提供财务和融资服务、信用鉴证及相关的咨询，提供担保；协助成员单位实现交易款项的收付；办理经批准的保险代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2、股东持股情况：

公司名称	现持股比例
云南冶金集团股份有限公司	80%
云南铝业股份有限公司	10%
云南驰宏锌锗股份有限公司	10%

3、经营情况

截止2013年6月30日，资产总额 254,018.38万元，净资产53,928.71万元，2013年1-6月实现营业收入6,285.75万元，净利润2,318.93万元（以上数据未经审计）。

四、关联交易的主要内容

公司按持股比例同比例参与本次增资6250万元。增资后，公司将继续持有财务公司10%的股权；增资6.25亿元方案实施后，财务公司注册资本为11.25亿元。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次增资目的是为了适时扩大财务公司经营规模，继续保持公司在财务公司持股比例，有利于拓展公司今后业务发展所需的融资渠道，有利于公司投资多元化和增加投资收益，利于公司的长期经营发展。

2、本次增资不改变公司对财务公司的股权比例，对公司未来财务状况和生产经营无重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

1、公司在董事会召开前公司就该交易事项与独立董事进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

2、公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于对云南冶金集团财务有限公司增资的议案》，以同意6票，反对0票，弃权O票的表决结果，同意公司以现金方式对财务公司增资人民币6,250万元。其中3名关联董事回避表决，公司独立董事认为：

（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

（2）本次增资是公司经营中正常的投资行为，有利于公司拓宽融资渠道，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；

（3）董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定；

（4）本次交易各关联方均是以现金方式按各自的持股比例对财务公司进行增资，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013—060

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2013年9月26日

●股权登记日:2013年9月23日

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年9月26日上午10:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

（五）现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的议案》；

2. 审议《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的议案》；

3. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

以上第1项议案需要特别决议表决。

三、会议出席对象

（一）2013年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（四）登记时间：2013年9月24日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。

（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司资本运营部 。

五、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系人及联系方式

电话：0874-8966698 0874-8979579

传真：0874-8966699

邮编：655011

联系人：李波 杨雪漫

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年9月11日

附件1：

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月26日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序 号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的议案》
2	《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的议案》
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。