证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-041

  信质电机股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2013年9月10日上午9:30在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2013年8月31日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  (一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

  同意选举尹兴满先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

  (二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意公司第二届董事会各专门委员会的成员选举，各委员会成员组成如下：

  1 战略委员会：尹兴满(主任委员) 尹巍 陈长荣

  2 审计委员会：钟永成(主任委员) 陈长荣 叶小青

  3 提名委员会：陈伟华(主任委员) 钟永成 季建星

  4 薪酬与考核委员会：陈长荣(主任委员) 陈伟华 项兆先

  (三) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任尹巍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

  (四) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任秦祥秋先生、项兆先先生、朱彬先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

  (五) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意续聘朱彬先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。朱彬先生的联系方式：

  办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

  传真号码：0576-88931165

  办公电话：0576-88931163

  电子邮件：bin.zhu@chinaxinzhi.com

  (六) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任陈世海先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。陈世海先生的联系方式：

  办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

  传真号码：0576-88931165

  办公电话：0576-88931163

  电子邮件：haishi.chen@chinaxinzhi.com

  (七) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  同意聘任朱彬先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

  (八) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

  根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的规范运作实际情况以及独立董事为履行职责所付出的时间、精力、费用等情况，并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平。为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，拟定公司第二届董事会独立董事津贴标准为5万元/年(税前)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (九)会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  鉴于公司本次会议“第八条议案关于调整公司第二届董事会独立董事津贴”，因此对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修正：

  原第八条之(五):独立董事津贴标准为每人叁万元每年；

  现改为：独立董事津贴标准为每人伍万元每年。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  上述相关人员简历详见附件；独立董事对本次会议相关内容发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1 公司第二届董事会第二次会议决议；

  2 公司其他相关文件。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2013年9月10日

  简历附件：

  一、公司第二届董事会董事长尹兴满先生，董事、总经理尹巍先生，董事、副总经理项兆先先生，董事会各专门委员会委员陈长荣先生、钟永成先生、陈伟华先生、季建星先生及叶小青女士的简历详见公司于2013年7月2日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-031号《第一届董事会第二十四次会议决议公告》和2013年7月19日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-036号《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

  二、公司高级管理人员简历

  1公司副总经理

  秦祥秋先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，华中科技大学本科毕业。2008年6月至2009年6月，任芜湖威灵电机制造有限公司副总经理、总经理；2009年7月至2012年4月，任家用电机公司总经理；2012年4月至12月，任美的威灵控股公司事业部副总经理；2013年2月至8月，任信质电机股份有限公司总经理助理；2013年9月起，任信质电机股份有限公司副总经理。秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  2公司副总经理、董事会秘书兼财务总监

  朱彬先生：中国国籍，无境外居留权。1978年5月出生，南京理工大学材料科学与工程系学士，法国国立南锡矿业高等工程师学院（ENSMN）材料科学与工程学硕士，新加坡国立大学（NUS）在读EMBA。2004年至2007年先后任东吴证券有限公司钢铁行业研究员、汽车行业研究员。2010年4月至今任信质电机股份有限公司董事会秘书，2013年9月起兼任公司财务总监。朱彬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  三、其他人员简历

  1陈世海先生：中国国籍，无境外居留权。1982年11月出生，大专毕业。2005年4月至2009年7月任台州市黄岩尊豪工贸有限公司统计、成本会计等职；2009年7月至2011年8月就职公司证券部，期间全程参与公司股份改制、上市系列工作；2011年8月至今任信质电机股份有限公司证券事务代表。陈世海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-042

  信质电机股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况：

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年9月10日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  (一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

  会议同意选举叶荣军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。(叶荣军先生简历详见公司于2013年7月2日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-032号《第一届监事会第十七次会议决议公告》和2013年7月19日披露于巨潮资讯网的公告编号为2013-036号《2013年第一次临时股东大会决议公告》。)

  三、备查文件

  1.公司第二届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司监事会

  2013年9月10日