董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-020
上海华东电脑股份有限公司七届
董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第十三次会议，于2013年9月10日，以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。
独立董事根据相关规定对本事项发表了独立意见。
详见同日公告的《关于公司变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公告的《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海华东电脑股份有限公司董事会
2013年9月10日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-021
关于公司变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次审计机构变更情况的说明
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是公司经2012年年度股东大会决议续聘的2013年度财务审计机构。近日，公司收到《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）进行了合并，合并后国富浩华更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。
二、董事会关于本次审计机构变更的审议情况
为保持公司外部审计工作的质量，公司董事会审计委员会对众环海华会计师事务所有限公司（以下简称“众环海华”）等数家审计机构进行了评估论证，审计委员会认为众环海华符合公司的选聘要求，因此审计委员会提议，拟聘任众环海华为公司2013年度财务报告和相关专项审计的审计机构，负责公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作，财务审计费用按照公司与众环海华签订的业务委托书为准。
众环海华具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
此事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，公司独立董事也针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为：众环海华具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计及相关专项审计工作要求，聘任众环海华为公司年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。因此同意聘任众环海华为公司2013年度审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2013年9月10日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-022
关于公司召开2013年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
(1) 会议时间：2013年9月26日上午9：30
(2) 会议地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室
(3) 会议召集人：公司董事会
(4) 会议召开方式：现场召开、现场表决
二、会议审议事项：
（1） 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东将在股东大会上回避表决。
（2） 《关于公司变更会计师事务所的议案》
三、会议出席对象
(1) 2013年9月18日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
(3) 此次股东大会议案属于关联交易事项，相关关联股东回避表决。
四、会议登记方法
(1) 登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2) 登记时间： 2013年9月23日（星期三）上午9:00－11:00， 下午14:00－16:00；
(3) 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383305
五、其他事项
公司联系地址：上海市黄浦区北京东路66号科技京城东楼23层
联系电话：021－23060288
传真 ：021－23060202
联系人 ：段非先生
邮政编码：200001
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2013年9月10日
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司:
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月26日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名 ：
委托人身份证号:
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托日期：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案 | |||
| 2 | 关于公司变更会计师事务所的议案 |
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。