证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-38

  北京京能热电股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有临时议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）二○一三年第二次临时股东大会于2013年9月10日上午9:30在北京召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份1,807,519,008股，占公司有表决权股份总数2,308,660,477股的78.29%，公司董事、监事、及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长陆海军先生主持。

  二、 议案审议情况

  1、《公司2013年中期利润分配及资本公积转增股本方案》

  同意公司2013年中期利润分配及资本公积转增股本方案，具体方案内容如下：

  （1）利润分配方案

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年上半年母公司净利润实现751,737,925.22元，加上以前年度未分配利润255,808,278.44元后，本次可供分配的利润为1,007,546,203.66元。

  公司拟以2013年6月30日总股本2,308,660,477股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次拟分配普通股股利230,866,047.70元，剩余未分配利润为776,680,155.96元。

  （2）资本公积转增股本方案

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年6月30日，公司合并报表资本公积为5,709,876,816.40元。根据公司章程规定，公司拟以2013年6月30日总股本 2,308,660,477股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增2,308,660,477股，转增后公司总股本增加到4,617,320,954股，合并报表资本公积余额为3,401,216,339.40元。

  要求公司董事会根据有关规定，在本次大会后两个月内完成利润分配与资本公积转增股本工作。

  股东大会授权公司董事会修改《公司章程》中的注册资本等相关条款，并办理工商营业执照变更登记等事宜。

  1,807,519,008股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  2、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。

  同意将公司名称变更为“北京京能电力股份有限公司”，简称“京能电力”并修订《公司章程》中如下条款：

  （1） 将公司章程第四条：

  “公司注册名称：北京京能热电股份有限公司

  英文名称: BEIJING JINGNENG THERMAL POWER CO.,LTD.”

  修订为：

  “公司注册名称：北京京能电力股份有限公司

  英文名称: BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.”

  （2） 《公司章程》其他条款不做变更。

  公司更名后，在上海证券交易所的股票代码不变，仍然为“600578”。

  1,807,519,008股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、备查文件目录

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十日