第五届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2013—017
太原狮头水泥股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十八次会议于2013年9月11日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：
1、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司提供借款的议案》。
全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
狮头水泥股份有限公司董事会
2013年9月11日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临2013-018
太原狮头水泥股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●借款对象：太原狮头中联水泥有限公司
●借款金额：不超过2.2亿元
●借款期限：一年
●资金占用费的收取：按同期银行贷款利率
公司下属控股子公司太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“狮头中联”）目前正在建设2×4500T/D熟料水泥生产线并配套水泥窑低温余热发电的一期工程，根据项目建设进展情况，公司拟用自有资金向狮头中联公司提供借款。
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款金额及期限
公司2013年度向太原狮头中联水泥有限公司提供不超过2.2万元流动资金借款。
2、资金主要用途
资金主要用于狮头中联项目建设及生产经营。
3、资金占用费的收取
资金占用费按同期银行贷款利率收取。
二、控股子公司基本情况
太原狮头中联水泥有限公司成立于2011年6月2日，注册地：太原市万柏林区开城街1号29幢3层；法定代表人为邓守信，2012年我公司与中国联合水泥集团有限公司共同对其增资后，注册资本增至50000万元，其中我公司出资25500万元，占狮头中联注册资本的51%，业务性质为水泥及水泥制品的生产，截止2012年12月31日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为499,747,669.76元，净资产为499,250,942.48元，营业收入为0元，净利润为-667,590.14元。
三、董事会意见
公司向狮头中联公司提供借款，支持其项目建设及生产经营和发展所需。狮头中联公司2×4500T/D熟料水泥生产线并配套水泥窑低温余热发电的一期工程将于2013年下半年投产。投产后，将具有较强的偿债能力，并且狮头中联公司部分董事和主要管理人员由公司委派，风险在可控范围内。
四、独立董事意见
公司与控股子公司签订的《借款合同》约定了还款来源、支付资金占用费等，是各方当事人本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司本次借款给控股子公司风险可控。
关于公司向控股子公司提供借款，我们对此无异议。
五、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2013 年 9 月 11日
股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2013—019
太原狮头水泥股份有限公司关于向控股
子公司提供借款公告的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年9月12日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》公布了《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》。根据公司事后审核，现对上述公告部分内容更正如下：
原披露内容为：
一、借款事项概述
1、借款金额及期限
公司2013年度向太原狮头中联水泥有限公司提供不超过2.2万元流动资金借款。
现更正如下：
一、借款事项概述
1、借款金额及期限
公司2013年度向太原狮头中联水泥有限公司提供不超过2.2亿元资金借款。
公司为由此对投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制过程中的审核和沟通工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
二〇一三年九月十一日