证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-018号

  山西焦化股份有限公司关于为山西

  三维集团股份有限公司借款提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

  ● 本次担保金额为37000 万元，累计为其担保金额为60000 万元。

  ● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计金额为60000 万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）在上海浦发银行太原分行综合授信20000万元、在中国建设银行洪洞支行贷款7000万元、在交通银行临汾分行综合授信10000万元即将到期，以上三笔借款均由本公司提供担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向上海浦发银行太原分行续贷20000万元；向中国建设银行洪洞支行续贷7000万元、将在交通银行临汾分行综合授信10000万元置换为中国建设银行洪洞支行综合授信10000万元。

  根据公司与山西三维签订的《互保协议》，公司决定为山西三维向上海浦发银行太原分行续贷20000万元、向中国建设银行洪洞支行贷款17000万元，合计37000万元提供连带责任担保。

  本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。

  本次对外担保事项经2013年9月10日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本46926.46万元，法定代表人王玉柱，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2013年6月30日，该公司总资产707872.76万元，净资产181391.80 万元，负债总额526480.96万元，净利润-15930.59 万元，资产负债率74.38%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维拟向上海浦发银行太原分行续贷20000万元、向中国建设银行洪洞支行贷款17000万元，根据与山西三维签订的《互保协议》，本公司为山西三维上述两笔借款共计37000万元提供连带责任担保。本次没有反担保。

  四、董事会意见

  按照公司和山西三维签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止2013年6月30日，山西三维的资产负债率为74.38%，虽然该公司受宏观经济因素影响，企业效益下滑，但该公司通过积极调整产品结构和生产负荷，保证了优势产品连续稳定生产，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，公司对外担保累计金额为60000万元，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1、公司六届二十一次董事会决议；

  2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见；

  3、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二Ｏ一三年九月十日