证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2013-035

  山东共达电声股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2013年9月2日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2013年9月9日9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人,公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与潍坊市坊子区人民政府签订拆迁补偿协议书的议案》。

  同意公司与潍坊市坊子区人民政府签署《拆迁补偿协议书》，并授权公司董事长赵笃仁先生处理上述事项相关事宜。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟与潍坊市国土资源局坊子分局签订国有土地使用权有偿收回协议书的议案》的议案。

  同意公司与潍坊市国土资源局坊子分局签署《收回土地协议书》，并授权公司董事长赵笃仁先生处理上述事项相关事宜。

  特此公告！

  山东共达电声股份有限公司董事会

  2013年9月9日

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2013-036

  山东共达电声股份有限公司

  关于签订《拆迁补偿协议书》的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照新城区总体规划，潍坊市坊子区人民政府(下称“甲方”)需对山东共达电声股份有限公司公司(下称“乙方”、“公司”)位于坊子区龙泉街中段路北的23908平方米国有建设用地使用权及地上附着物予以收回拆除。土地证号为：潍国用( 2009)第D016号。近日公司与甲方签署了《拆迁补偿协议书》，现将相关情况公告如下：

  一、协议主要内容为:

  （一）补偿价格确定：依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，经确定的有资质的评估单位对乙方土地及地上附着物进行依法评估，评估结果经双方认可即为补偿价格。

  （二）补偿金额：根据确定的补偿价格政府会议纪要（专题.2013.第29号），以“鲁立德信房评报字[2013]第C-035号”房地产估价报告及“鲁立德信土评报字[2013]（估）字第A210号”土地估价报告确定的评估价格为依据，甲方付给乙方土地及附着物补偿总价款为：人民币2684.8382万元。（其中土地补偿费为：人民币2094.3408万元；附着物补偿费为：人民币590.4974万元。）

  （三）乙方自行拆除地上附着物。经验收合格后，甲方一次性付给乙方全部拆迁补偿款。

  二、对公司的影响

  （一）本次拆迁事宜不会对公司生产经营产生重大影响。

  （二）公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则-政府补助》等有关规定处理，公司收到的补偿款作为专项应付款，并根据实际使用情况进行相应的会计处理，最终认定将以审计为准。通过实施搬迁方案，公司将盘活现有土地资源，以产生更大的经济效益和社会效益。

  三、关联交易及权限

  本次交易不存在关联关系；公司第二届董事会第十八次会议于2013年9月9日召开，审议了《关于公司拟与潍坊市坊子区人民政府签订拆迁补偿协议书的议案》，同意公司与潍坊市坊子区人民政府签署《拆迁补偿协议书》，并授权公司董事长赵笃仁先生处理上述事项相关事宜。

  四、其他

  就本次拆迁补偿相关的国有土地有偿收回事宜，公司已与潍坊市国土资源局坊子分局原则达成一致，双方将尽快签署《收回土地协议书》

  五、备查文件

  《拆迁补偿协议书》

  特此公告。

  山东共达电声股份有限公司

  董事会

  2013年9月11日