第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－021
华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年9月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年9月12日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据业务的需要，经营范围变更为：
“经依法登记，公司经营范围是：
许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。
一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《公司章程》的议案
具体《关于修改公司章程的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于黄云龙先生不再担任公司副总裁的议案
同意黄云龙先生不再担任公司副总裁职务。
公司董事会对黄云龙先生任职期间的工作表示感谢。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于聘任刘波先生担任公司副总裁的议案
经公司总裁提名，同意聘任刘波先生(简历附后)担任公司副总裁，自董事会聘任之日起就任，任期至本届董事会任期届满之日止。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
5、关于召开2013年第一次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第六届董事会第十次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2013年9月13日
附：刘波先生简历
刘波先生，1969年9月出生，美国韦伯斯特大学MBA，澳洲资深注册会计师资格，亦为香港注册财务策划师协会会员。曾任徐州华润电力有限公司财务管理部职员；华润电力控股有限公司企业发展部投资经理，财务与审计部财务经理，企业运营部经理；华润集团战略管理部业务总监；华润医药集团有限公司财务部总经理，财务总监，副总裁。
报备文件：第六届董事会第十次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－022
华润双鹤药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十次会议于2013年9月12日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司经营范围的变更，拟对《公司章程》第十三条作如下修改：
原为：
“经依法登记，公司经营范围是：
许可经营项目：加工、制造原料药、注射剂(水针、粉针、输液)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊、制药机械设备。
一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”
现修改为：
“经依法登记，公司经营范围是：
许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。
一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2013年9月13日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－023
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司第六届董事会
(三)会议召开的日期、时间：2013年9月29日上午9:30时
(四)会议的表决方式：现场投票方式
(五)会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | 否 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
注：上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。详见2013年9月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东
股权登记日为2013年9月23日，截止2013年9月23日下午收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
(二)公司的董事、监事及高级管理人员
(三)公司聘请的律师
四、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式登记
(二)登记时间：2013年9月25日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)
(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
五、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
附件：2013年第一次临时股东大会会议授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2013年9月13日
附件：
2013年第一次临时股东大会会议授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年9月29日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 |
备注：
1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
2、本授权委托书打印件和复印件均有效。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－024
华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年9月2日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2013年9月12日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据业务的需要，经营范围变更为：
“经依法登记，公司经营范围是：
许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。
一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《公司章程》的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2013年9月13日
报备文件：第六届监事会第十次会议决议