第五届董事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013-051
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议于2013年9月7日以电子邮件形式发出，会议于2013年9月12日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
同意公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
2、审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
同意公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”的实施地点由安徽省宣城市郎溪经济开发区调整为江苏省无锡市惠山经济开发区，项目用地由102亩调整为66亩，产品项目及年产能不变，项目总投资不变。
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更募集资金项目实施地点的公告》
3、审议通过《关于为下属子公司贷款提供续保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
同意下属全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司继续以房产所有权及土地使用权为控股子公司白城天奇装备机械有限公司提供担保，担保额度增加至2600万元，担保有效期为两年。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》
4、审议通过《关于召开2013年度第三次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
同意于2013年9月28日上午10：00在公司会议室召开2013年度第三次临时股东大会，股权登记日：2013年9月25日。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年9月13日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013—052
天奇自动化工程股份有限公司
关于第五届监事会
第七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第七次(临时)会议通知于2013年9月7日以电子邮件形式发出，会议于2013年9月12日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求下,使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且能降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
2、审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2013年9月13日
股票代码：002009股票简称：天奇股份公告编号：2013-053
天奇自动化工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称”公司”)于2013年9月12日上午召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2013年5月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1600号）核准，公司以非公开发行股票的方式向包括实际控制人黄伟兴先生在内的8位投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币7.455元，募集资金总额为人民币745,500,000.00元，扣除发行费用21,522,883.60元后，实际募集资金723,977,116.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。
公司募集资金计划投资于以下项目：（人民币万元）
| 项 目 | 项目总投资额 | 承诺投资总额 |
| 汽车制造物流装备生产线项目 | 24,937.70 | 24,937.70 |
| 智能高效分拣与储运装备项目 | 17,095.60 | 17,095.60 |
| 废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目 | 15,364.41 | 15,364.41 |
| 补充公司流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合 计 | 72,397.71 | 72,397.71 |
二、募集资金使用情况
1、截止2013年9月12日，募集资金项目实际投入资金16060.03万元。
2、根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年6月）等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会于2013年6月批准公司使用不超过人民币47000万元的暂时闲置募集资金购买不同期限的银行理财产品，截止2013年9月12日，公司实际购买理财产品余额为20000万元。
3、截止2013年9月12日，公司尚有闲置募集资金余额36337.68万元。
4、根据募集资金项目的具体实施情况，公司预计未来十二个月内将会有募集资金闲置。
三、本次拟使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，董事会于第五届董事会第六次临时会议批准公司使用不超过人民币47000万元的暂时闲置募集资金购买不同期限的银行理财产品。鉴于理财产品收益与银行贷款利率之间仍存在一定的差额，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下公司拟降低实际购买理财产品的额度，利用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。
上述事项业经公司第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议批准。
四、其他
1、本次利用部份闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
3、公司承诺：如募集资金项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充的流动资金归还至募集资金帐户，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求下使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，能有效降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
六、监事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求下使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且能降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
七、保荐机构意见
保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人顾叙嘉、成鑫核查后认为：经核查，本保荐机构认为：
天奇股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次（临时）会议决议
2、公司第五届监事会第七次（临时）会议决议
3、独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
4、光大证券股份有限公司《关于天奇自动化工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年9月13日
股票代码：002009 股票简称：天奇股份 公告编号：2013-054
天奇自动化工程股份有限公司
关于变更募集资金投资项目
实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9月12日召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”的实施地点由安徽省宣城市郎溪经济开发区变更为江苏省无锡市惠山经济开发区。具体情况如下：
一、关于募集资金投资项目的基本情况及实施地点变更原因
公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”，原项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地102.亩，建成达产后年产能为10套商业物流分拣配送系统。现拟将该项目地点变更至无锡市惠山经济开发区，拟占用土地66亩，建成后产品项目及年产能不变，项目总投资额不变。目前该66亩土地正在履行及办理国有土地的出让手续。
该项目实施地点由安徽变更至无锡，主要考虑该地块离公司总部生产基地较近，人员管理与资源调配比较有效，缩短了公司的管理半径，可降低管理成本，同时无锡地区的周边配套能力远大于安徽郎溪，产业工人相对成熟，更利于企业的经营及长远发展。
二、本次变更募集资金投资项目实施地点所存在的风险、对策以及对公司的影响
本次募投项目实施地点的变更，未改变募投项目的主要内容，在不影响项目实施目标的情况下，有助于加快募投项目建设进展，有利于保障投资者权益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，变更实施地点后相关产能仍能够按照公司非公开发行股票申请文件披露的计划投产。因此，本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
三、独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时更有利于项目建成后的运营，符合公司实际情况和未来发展。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
四、监事会意见
本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
五、保荐机构意见
保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人顾叙嘉、成鑫核查后认为：
经核查，本保荐机构认为：
天奇股份本次变更募集资金项目实施地点已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
基于以上意见，本保荐机构对公司本次变更募集资金项目实施地点无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第七次（临时）会议决议；
3、独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年9月13日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2013—055
天奇自动化工程股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
吉林天奇装备制造工程有限公司（以下简称“吉林天奇装备”）为本公司全资子公司,该公司注册资本4700万元。白城天奇装备机械有限公司（以下简称“白城天奇装备”）为其下属控股子公司,该公司注册资本500万元,吉林天奇装备持有其80%的股份。
2011年，为支持白城天奇装备银行流动资金贷款，经本公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，同意吉林天奇装备以房产所有权及土地使用权为其1700万元银行贷款提供了担保。(房产证号为吉房权证白字第201105072号,房屋面积5483.55平方米,土地使用权证号为白工业国用2011第080111003号,土地面积123566.30米)。
现贷款期限到期，为支持该公司保持持续发展，吉林天奇装备同意继续以上述房产所有权及土地使用权为其提供担保，担保额度增加至2600万元，该担保额度有效期为两年。
该对外担保行为经本公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本次董事会召开日前，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为39200万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为26500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为12700万元），占2012年度经审计合并报表净资产的52.19%，实际发生担保数额为28550万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为18100万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为10450万元），占2012年度经审计合并报表净资产的38.01%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
二、担保人及被担保人基本情况
1、吉林天奇装备制造工程有限公司,本公司全资子公司，公司于2007年7月注册成立，公司注册资本4700万元，主营风电塔筒、塔架。该公司现有2个控股子公司。
2013年1-6月，吉林天奇装备公司实现主营业务收入2168.71万 元，归属于母公司净利润-242.77万元。截止2013年6月30日，该公司总资产13324.52万元，总负债 8123.49万元(以上数据未经审计)。
本公司持有该公司100%的股份。
2、白城天奇装备机械有限公司，注册资本500万元，公司主营电工机械业务。吉林天奇装备持有该公司80%的股份。
2013年1-6月，白城天奇装备实现主营业务收入1246.04万元，归属于母公司净利润-148.94万元。截止2013年6月30日，该公司总资产5457.60万元，总负债4548.86万元,资产负债率83.35%(以上数据未经审计)。
三、 董事会意见
为支持下属子公司的业务发展计划，同意批准吉林天奇装备制造工程有限公司以房产所有权及土地使用权继续为下属控股子公司白城天奇装备机械有限公司银行贷款提供担保，担保额度增加至2600万元，该担保额度有效期为两年。
白城天奇装备机械有限公司其它股东为经营管理团队，持股20%,无法提供相应反担保。
该对外担保行为尚需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为40100万元人民币，占2012年度经审计合并报表净资产的53.39%，实际发生担保数额为28550万元人民币，占2012年度经审计合并报表净资产的38.01%；上述担保行为均为本公司对下属控股子公司的担保或本公司控股子公司对控股子公司的担保，除此之外，本公司及本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司下属控股子公司之间的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年9月13日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013—056
天奇自动化工程股份有限公司
关于召开2013年
第三次临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第五届董事会第八次(临时)会议决议，定于2013年9月28日上午10：00在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开2013年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年9月28日上午10：00
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于为下属子公司贷款提供续保的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2013年9月25日。截至2013年9月25日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2013年9月26日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
联系人：费新毅
通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
邮政编码：214081
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、 电话：0510-82720289
2、 传真：0510-82720289
3、 联系人：费小姐
4、 通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
5、 邮政编码：214081
6、 电子信箱：fxy1973＠vip.163.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第八次(临时)会议决议（二）所有提案的具体内容
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013年9月13日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2013年9月25日，我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）