证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2013-047

  云南铜业股份有限公司

  2013年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2013年9月12日下午14：30分

  网络投票时间为：2013年9月11日－2013年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月11日15：00 至2013年9月11日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会

  （五）主持人：武建强 董事长

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共16人，代表股份749,096,318股，占公司总股份的52.88%。

  （二）出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：

  1、现场出席股东会议的股东及股东代理人共6人，代表股份713,537,118股，占公司总股份的50.37%；

  2、通过网络投票的股东共10人，代表股份35,559,200股，占公司总股份的2.51%。

  （三）公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

  （一）审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

  根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。公司四名独立董事王道豪、龙超、杨先明、余怒涛已对本次关联交易事项出具了独立意见。

  具体内容详见刊登于2013年8月28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

  表决结果：扣除回避表决股数后，同意66,701,518股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.931%；

  反对42,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.064%；

  弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.005%。

  会议审议通过该议案。

  （二）审议《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第六届董事会董事的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 公司四名独立董事王道豪、龙超、杨先明、余怒涛对提名田永忠先生为公司董事发表了独立意见。

  具体内容详见刊登于2013年8月28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

  表决结果：同意724,088,818股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.662%；

  反对7,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.001%；

  弃权25,000,000股（其中，因未投票默认弃权25,000,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的3.337 %。

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：千和律师事务所

  （二）律师姓名：李泽春、杨娟

  （三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  （二）千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二O一三年九月十二日

  附件：

  田永忠先生简历

  田永忠，男，汉族，宁夏中卫人，1973年1月出生，1992年8月参加工作，2000年7月加入中国共产党，会计硕士，高级会计师。

  1989.09至1992.07 西安电校财会专业学习中专毕业；

  1992.08至1997.10 大坝发电厂财务科专责；

  1997.10至2001.10 大坝发电厂财务科副科长（期间：1996.09-2000.12自考宁夏大学会计专业取得专科、本科毕业证，2003年获得学士学位）；

  2001.10至2003.09 宁夏电力公司财务管理部专责；

  2003.09至2006.05 宁夏发电集团财务管理部副主任；

  2006.05至2007.03 宁夏发电集团财务管理部主任；

  2007.03至2007.12 宁夏发电集团财务管理部主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席（期间：2007.03-2009.12西安交通大学会计专业，获得会计硕士学位）；

  2007.12至2008.06 宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；

  2008.06至2010.04 宁夏发电集团副总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席，北京意科通信技术有限责任公司监事会主席；

  2010.04至2010.11 宁夏发电集团党委委员、总会计师、财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；

  2010.11至2011.03 宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席；

  2011.03至2011.08 宁夏发电集团党委委员、总会计师、资金结算中心主任；

  2011.08至2013.02 宁夏发电集团党委委员、总会计师；

  2013.02至2013.07 中铝宁夏能源集团有限公司副总经理；

  2013.07至今 云南铜业（集团）有限公司常委党委、财务总监。

  2013.09至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

  田永忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。