证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2013-034

  苏州科斯伍德油墨股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年9月12日（星期四）下午1:30在苏州市相城区潘阳工业园春旺路22号公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，股东吴贤良先生因公出差，书面委托公司董事陈建先生代为表决。会议由董事兼财务总监吴艳红女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次出席股东大会的股东及股东授权的代理人共有4人，其所持有表决权的股份总数为5662万股，占公司股本总额的51.36%

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：

  1、审议通过《关于提名刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意56,620,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于使用超募资金投资募投项目的议案》

  表决结果：同意56,620,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》

  表决结果：同意56,620,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召开本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决合法有效。

  四、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  苏州科斯伍德油墨股份有限公司

  二〇一三年九月十二日