证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2013-040

  浙报传媒集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有一项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、会议召开情况

1．现场会议时间：2013年9月12日下午13:30（会期半天）

2．会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅

3．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4．召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会

5．主持人：董事长高海浩先生

6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7．本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

浙报传媒集团股份有限公司总股本为594,143,795股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计3人，代表股份309,978,846股，占公司有表决权股份总数的52.17%。

公司在任董事8人，出席4人，项宁一、何加正、宋建武、吴飞等4位董事因其他工作安排未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，王慰平监事因其他工作安排未出席本次股东大会；董事会秘书出席了本次股东大会。总经理张雪南先生、财务总监郑法其先生列席了本次股东大会。

四、议案审议情况

会议审议并以记名方式通过了如下议案：

1．审议通过《关于选举公司董事的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	309,978,846	309,978,846	0	0	100%

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所吴小亮、周一杰两位律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2013年9月13日