证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2013-025

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2013年9月12日（星期四）下午14:30-16:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月11日15:00至2013年9月12日15:00的任意时间。

  2、召开地点：浙江省上虞市上虞经济开发区北一路公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王苗通先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共18人，代表股份 188,750,400股，占公司有表决权总股份的71.9049%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）2名，代表有表决权股份188,256,250股，占公司总股本的71.7167%；通过网络投票的股东16名，代表有表决权股份494,150股，占公司总股本的0.1882%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议

  四、议案审议情况

  1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

  2、审议通过了公司《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意188,305,950股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7645%；反对444,450股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2355%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

  五、律师见证情况

  律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  律师：徐春辉、王鑫睿

  结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  2013年9月12日