证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－032号

  上海创兴资源开发股份有限公司关于

  增加2013年第一次临时股东大会临时提案暨召开2013年

  第一次临时股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年8月26日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2013年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，并于2013年8月28日发出了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。详见公司于2013年8月28日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的相关公告。

  2013年9月12日，本公司控股股东厦门博纳科技有限公司（直接持有本公司7.76%股权，并通过厦门百汇兴投资有限公司间接控制本公司14.70%股权）向公司董事会提交了一项《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》的临时提案（见附件1），并请公司董事会将该议案提交至公司2013年第一次临时股东大会审议。

  本公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东厦门博纳科技有限公司具有提出临时提案的资格；上述临时提案的内容属于股东大会的职权范围，并有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》提交至公司于2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议。

  增加该议案后，公司2013年第一次临时股东大会需审议的议案如下：

  ■

  除增加该临时提案外，本公司于2013年8月28日公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

  附件2：股东大会授权委托书。

  附件3：投资者参加网络投票的操作流程。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司董事会

  2013年9月12日

  附件1：

  关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案

  上海创兴资源开发股份有限公司全体股东：

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2013年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，并将该议案提交至2013年9月24日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议。该议案若经公司股东大会批准并实施，创兴资源总股份数将由327,210,000股增至425,373,000股。

  鉴于上述情况，特此提议对创兴资源《公司章程》第六条、第十九条进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的相关手续。

  具体如下：

  1、原《公司章程》第一章 “第六条 公司注册资本为人民币327,210,000元。”

  修改为：“第六条 公司注册资本为人民币425,373,000元。”

  2、原《公司章程》第三章 “第十九条：公司股份总数为327,210,000股，公司的股本结构为：普通股327,210,000股。”

  修改为：“第十九条 公司股份总数为425,373,000股，公司的股本结构为：普通股425,373,000股。

  厦门博纳科技有限公司

  2013年9月12日

  附件2：

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以下权限行使表决权。

  ■

  委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  （本表复印有效）

  委托日期：

  附件3：

  投资者参加网络投票的操作流程

  ● 投票日期：2013年9月24日

  ● 总提案数：4个

  一、投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  (1)一次性表决方法：

  如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  （2）分项表决方法：

  如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  3、在“申报股数”项填写表决意见

  ■

  二、投票举例

  1、股权登记日2013年9月17日A股收市后，持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年半年度报告》及其摘要投同意票，应申报如下：

  ■

  3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年半年度报告》及其摘要投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年半年度报告》及其摘要投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。