证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-026

  郑州煤电股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)郑州煤电股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月12日上午在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开。

(二)出席本次大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	648,081,569
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.5%

（三）本次会议由董事会召集，董事长孟中泽先生主持，以现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（四）公司部分董事、监事出席了会议，经理层人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案	648,081,569	100%	0	0	0	0	是

2	关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司白坪煤业技术改造项目的议案	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
4	关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案	648,081,569	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经河南金苑律师事务所徐克立律师现场见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

2.河南金苑律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司

二○一三年九月十二日