证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2013-038

  中国东方航空股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期： 2013年10月29日（星期二）上午9点

●股权登记日： 2013年9月27日（星期五）

●与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案，不提供网络投票。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年第4次例会决定召开公司2013年第一次临时股东大会，并授权董事长发布股东大会通知。现将2013年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议时间： 2013年10月29日（星期二）上午9点，预计会期半天。

4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票方式审议有关议案。

5.会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)。

二、会议审议事项

2013年第一次临时股东大会议案如下：

（一）审议金融服务日常关联交易议案

审议公司与东航集团财务有限责任公司及东航金戎控股有限责任公司签订的《金融服务框架协议》，以及金融服务之存、贷款业务预测的未来三年(2014年-2016年)交易金额上限。

（二）审议航空配餐日常关联交易议案

审议公司与东方航空食品投资有限公司签订的《航空食品供应框架协议》，以及航空配餐业务预测的未来三年(2014年-2016年)交易金额上限。

以上议案是关联交易议案，关联股东东航集团须回避表决。

以上议案的具体情况请参见公司2013年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《日常关联交易公告》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、 截止2013年9月27日（星期五）交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加会议。

境外股东另行通知。

2、 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《2013年第一次临时股东大会授权委托书》。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、 传真登记：凡是拟出席本公司2013年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2013年10月8日（星期二）上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《2013年第一次临时股东大会回执》。传真：021-6268 6116。

2、 信件登记：凡是拟出席本公司2013年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2013年10月2日（星期三）至10月9日（星期三）以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准；会议回执见附件一：《2013年第一次临时股东大会回执》；地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室；邮编：200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

3、 凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。

五、其他事项

1、 联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼)中国东方航空股份有限公司董事会秘书室。

2、 联系电话：021-22330922。

3、 联系传真：021-6268 6116。

4、 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二○一三年九月十三日

附件一：2013年第一次临时股东大会回执；

附件二：2013年第一次临时股东大会授权委托书。

附件一：2013年第一次临时股东大会回执

中国东方航空股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人____________________________________________地址：_____________________________________，出席贵公司于2013年10月29日（星期二）上午9点在上海国际机场宾馆举行的贵公司2013年第一次临时股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

签署：_____________________ 日期：2013年__月 __日

注：

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3.委托代理人出席的，请附上填写好的《2013年第一次临时股东大会授权委托书》(见附件二)。

附件二：2013年第一次临时股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或___________先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席中国东方航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

	股东大会议案（普通决议案）（附注3）	赞成	弃权	反对
议案1	审议公司金融服务日常关联交易议案
议案2	审议公司航空配餐日常关联交易议案

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________

委托人股东帐号：________________________________________

委托人持股数（附注6）：________________________________________股

委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________

签署日期：2013年__月 __日

受托人身份证号码：___________________________________________

受托人签名（或盖章）：________________________________________

签署日期：2013年__月 __日

附注：

1.请用正楷填上受托人的全名。

2.请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上 “√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决权的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决权的三分之二以上同意即为通过。

4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6.请填上股东拟授权委托的股份数目。

7.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一三年九月十三日