证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-057

  克明面业股份有限公司

  2013年度第四次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开及出席情况

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会于2013年8月27日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年9月12日上午9点在克明面业长沙生产基地研发综合楼4楼会议室召开，网络投票时间为 2013 年9月 11 日－2013 年9月12日。其中，通过深圳证券交易系统投票的具体时间为：2013年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月11日下午15:00至2013年9月12日下午15:00间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长陈克明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数 52,023,200股，占公司股本总额83,080,000股的 62.6182 %。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 52，000，000 股，占公司股份总数的 62.5903 %。通过网络投票出席会议的股东共计

  3 人，代表有表决权的股份数23,200股，占公司股份总数的 0.0279%。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。

  大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

  1、逐项审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，具体如下：

  1.1《遂平3.6万吨挂面生产线项目的变更》

  表决结果：同意52,010,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9746 %；反对13,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

  1.2《许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目的变更》

  表决结果：同意52,010,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9746 %；反对13,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

  1.3《遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目的新建》

  表决结果：同意52,010,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9746 %；反对13,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过了《关于控股股东为公司提供融资担保的议案》

  表决结果：同意 310,000 股，占参加本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的95.9158%；反对13,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 4.0842 %；弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0 %。其中现场出席的南县克明投资有限公司、陈克明、陈晖为关联股东，均回避表决。

  三、 法律意见书的结论性意见

  湖南启元律师事务所指派律师刘中明出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议》；

  2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司

  2013年9月12日