证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2013-015

双钱集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2013年9月13日（周五）上午9：00。

2、会议地点：上海市四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）本部会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2013年8月27日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共46人，代表股份594,241,535(五亿九千四百二十四万一千五百三十五)股，占公司总股本的66.8087%；

其中：

A股股东及股东代表共8人，代表股份数为：584,002,628(五亿八千四百万二千六百二十八)股，占A股股份总数的90.3515%,占公司股份总数的65.6575%。

B股股东及股东代表共38人，代表股份数为：10,238,907(一千零二十三万八千九百零七)股，占B股股份总数的4.2118%,占公司股份总数的1.1511%。

三、表决结果

1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	594,148,435	99.9843%
A股股东	584,002,628	100.0000%
B股股东	10,145,807	99.0907%

2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	594,148,435	99.9843%
A股股东	584,002,628	100.0000%
B股股东	10,145,807	99.0907%

3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	593,622,170	99.8958%
A股股东	584,002,628	100.0000%
B股股东	9,619,542	93.9509%

4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	593,622,170	99.8958%
A股股东	584,002,628	100.0000%
B股股东	9,619,542	93.9509%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司2013年第一次临时股东大会表决结果；

2、上海市国茂律师事务所出具的《双钱集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一三年九月十三日

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：2013-016

双钱集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2013年9月13日在公司本部（上海市四川中路63号）召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会副主席常毅先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

选举常清先生为公司第七届监事会主席。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

双钱集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年九月十三日

附件一：人员简历

常清，男，1965年1月出生，汉族，民盟盟员，研究生学历，博士学位，高级会计师、高级经济师职称，1987年7月参加工作，现任上海华谊（集团）公司财务总监、上海焦化有限公司监事长、华谊集团（香港）有限公司总经理、上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长、上海华谊集团财务有限责任公司副董事长、上海华谊信息技术有限公司董事长。

主要工作经历：

曾任上海氯碱化工股份有限公司助理总经理，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司财务总监、副总经理，上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。