证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-052

  中国交通建设股份有限公司

  召开2013年第二次临时股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

●会议时间：2013年10月30日（星期三）上午9:00

●股权登记日：2013年10月23日（星期三）

●本次股东大会不提供网络投票

本公司于2013年8月27日召开的第二届董事会第三十二次会议决定于2013年10月30日召开公司2013年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2013年10月30日（星期三）上午9:00

（三）股权登记日：2013年10月23日（星期三）

（四）会议地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）会议方式：现场会议的方式

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议的事项具体如下：

提议内容	是否为特别决议事项
关于变更募集资金用途的议案	否

上述议案已分别经公司董事会及监事会审议通过，详见本公司于2013年8月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第三十二次会议决议公告，第二届监事会第十三次会议决议公告。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2013年10月23日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（本公司H股股东另行通知）。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和高级管理人员有权列席本次股东大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本次股东大会。

四、参会方法

（一）出席登记时间

拟出席本次股东大会的股东应于2013年10月29日（星期二）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年10月28日）。

（二）出席登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

（三）登记手续

1. 拟出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

2. 拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联 系 人：赵阳、谭璐

电 话：010-82016562

传 真：010-82016524

（二）本次股东大会预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2013年9月14日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司或本公司）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司本次股东大会，投票指示如下：

会议审议事项	同意	反对	弃权
关于变更募集资金用途的议案
2. 如委托人未作任何指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3. 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）	委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章