证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-069号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2013年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2013年度第三次临时股东大会，于2013年9月13日上午10时30分在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份 1,209,093,613股，占公司有表决权股份总数的64.18%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了议案：

  （一）《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决情况：同意1,208,505,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权587,889股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

  （二）《关于调整〈公司总部关键领导岗位年薪激励方案〉标准年终效益奖金核算规则的议案》。

  由于本议案涉及公司高管人员，上述人员中的公司股东及其关联方回避对本议案的表决。

  表决情况：同意8,392,048股，占出席会议有表决权股份总数的 93.45%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权587,889股，占出席会议有表决权股份总数的6.55%。

  三、律师出具的法律意见书

  国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月十三日