证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-041

  渤海租赁股份有限公司

  2013年第五次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司2013年第五次临时董事会会议于2013年9月9日以信函通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式审议通过了《关于渤海租赁股份有限公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行申请借款的议案》，具体情况如下：

  一、根据渤海租赁股份有限公司（以下简称：公司）业务发展的需要，同意公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行申请人民币壹亿元（10,000万元）中期流动资金贷款，用于公司经营周转。上述借款以渤海租赁股份有限公司持有的天津渤海租赁有限公司1.6亿股股权提供质押担保。为保证上述事项的顺利实施，董事会授权公司经营管理团队签署相关法律文件并办理相关股权质押手续。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票，表决通过。

  二、2013年9月10日，公司已在天津市滨海新区工商行政管理局办理了上述股权质押登记手续。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2013年9月13日