股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2013-019

  江苏阳光股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2013年9月12日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

  一、审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站公告）

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司对外投资管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站公告）

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司固定资产管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站公告）

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司工程项目管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站公告）

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司无形资产购置管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站公告）

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议并通过了修订《江苏阳光股份有限公司关联交易管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站公告）

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2013年9月12日