第二届董事会第十九次董事会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-049
露笑科技股份有限公司
第二届董事会第十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年09月16日上午9时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2013年09月09日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于子公司收购浙江露笑光电有限公司变配电设备暨关联交易的议案》；
表决结果：以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决。
本次变配电设备收购以现金方式购买，用公司自有资金支付，并办理变配电过户更名工作。
《关于子公司收购浙江露笑光电有限公司变配电设备暨关联交易的公告》详见公司于2013年09月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-050)。
二、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》
表决结果：以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决。
《关于公司新增日常关联交易的公告》详见公司于2013年09月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-051)。
三、审议通过《关于公司为全资子公司进行担保的议案》；
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
1、浙江露笑电子线材有限公司因募投项目生产经营需要，拟向银行申请不超过人民币二亿元的融资（包括信贷、借款、租赁、保理等），借款期限二年，公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。
2、浙江露通机电有限公司因生产经营需要，拟向银行申请不超过人民币一亿元的融资（包括信贷、借款、租赁、保理等），借款期限二年，公司为浙江露通机电有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。
本议案经公司股东大会批准后，一年内，在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长鲁小均先生与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资担保协议。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司为全资子公司进行担保的公告》详见公司2013年09月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-052)。
四、审议通过《关于签署公司2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》；
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于签署公司2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同之补充协议的公告》详见公司2013年09月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-053)。
五、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于2013年10月9日在公司会议室召开2013年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体股东大会通知内容详见2013年09月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告（http ：//www.cninfo.com.cn，公告编号2013-054）
公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》2013年09月17日刊登在巨潮资讯网（http ：//www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年九月十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-050
露笑科技股份有限公司
关于子公司收购变配电设备暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材公司”）购买控股股东露笑集团有限公司（以下简称“集团”）下属全资子公司浙江露笑光电有限公司（以下简称“光电公司”）变配电设备，经双方商议，确定购买光电公司变配电设备的交易价格为19,407,970.00元，以现金方式购买，用公司自有资金支付。
公司独立董事事前认可，关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决。
光电公司是公司控股股东露笑集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次交易公告披露日，光电公司未发生占用公司资金，公司也未对光电公司进行违规担保。本年度12个月内公司已与露笑集团除日常关联交易外，累计发生购买浙江露通机电有限公司100%股权关联交易额为7890万元（详见2013年3月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，公告编号2013-003）。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江露笑光电有限公司
注册地址：诸暨市陶朱街道千禧路
成立时间：2010年9月28日
注册资本：15,000万元
法定代表人：鲁小均
股东结构：露笑集团持有浙江露笑光电有限公司100%股权。
经营范围：制造、销售：电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
截至2012年12月31日，浙江露笑光电有限公司总资产为382,673,603.05元，净资产为120,315,728.59元，2012年度实现收入16,501,220.89元。
三、交易标的定价依据
电子线材公司与光电公司于2013年9月16日在诸暨市签订了《变配电设备转让协议》，协议约定变配电设备转让价格依据银信资产评估有限公司浙江分公司出具的《浙江露笑光电有限公司拟转让单项资产评估报告》（银信评报字（2013）浙第001号），以2013年6月30日为定价基准日，帐面金额19,937,040.22元，按成本法经评估的价格为19,407,970.00元，减值529,070.22元，确定以评估价为计价基准，转让价格为人民币19,407,970.00元，以现金方式购买，用公司自有资金支付。
四、转让协议的主要内容
1. 转让价款及定价依据
依据银信资产评估有限公司浙江分公司出具的《浙江露笑光电有限公司拟转让单项资产评估报告》（银信评报字（2013）浙第001号），以2013年6月30日为定价基准日，经评估的价格为计价基准，转让价格为人民币19,407,970.00元。
2. 标的设备的交付和转让价款支的付
甲方（光电公司）应全力配合乙方（电子线材公司）于本协议生效后10个工作日内完成交易目标的交接工作，并向乙方交付与目标股权相关的一切权利凭证、资料文件，并办理变配电设备的过户更名工作，甲方应当积极予以协助。转让价款于本协议生效后30天内一次性支付。
3. 协议生效：
（1）本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立。
（2）甲方股东会审议批准本次股权转让相关事项；
（3）乙方董事会审议批准本次变配电设备转让相关事项。
五、关联交易的其他安排
1、本次交易后与关联人不会产生同业竞争；
2、本次交易与公司募投项目有关，用公司自有资金支付；
3、本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次交易目的
1、募投项目供电的需要。公司募投项目《15000吨铝芯电磁线项目》、《7000吨新能源汽车专用线材项目》由公司电子线材公司实施，目前该地区暂无项目供电能力。
2、减少投资降低电力成本。为尽快解决募投项目的供电问题，减少投资并在最近区域接火，经供电部门同意向露笑光电公司变电站接火，变电站供电价格优于一般供电站。
3、减少关联交易。2013年6月向光电接火供电以来，供电质量平稳，用电量逐月上升，如不进行该变配电设备收购交易，随着项目逐步投产，供电量日益增加，电力的关联交易量也会日益增加，收购变配电设备后，电力部门可办理供电用户名称变更手续，并直接与供电部门办理费用结算。
（二）、本次关联交易对公司的影响
1、尽快能使募投项目投入生产，并将降低公司与大股东的电力关联交易。
2、本次收购完成后，不涉及股权和公司高层人事变动，公司仍将保持人员、资产、财务以及在采购、生产等各个方面的完整性和独立性，不存在影响公司董事会、监事会以及管理层的实质性影响。
综上，本次关联交易符合公司发展要求，有利于募投项目尽快投产，降低与大股东的关联交易。
七、审议程序情况
1、2013年09月16日公司召开二届十九次董事会审议通过了《关于收购浙江露笑光电有限公司电力变配电设备暨关联交易的议案》，关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、保荐机构进行了核查，出具了核查意见。
公司在审议《关于收购浙江露笑光电有限公司变配电设备暨关联交易的议案》过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。本次关联交易价格以评估这依据，客观、公平、合理不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、本次收购构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《露笑科技股份有限公司关联交易规则》审议权限规定，本次交易只需董事会审议批准，无须交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次董事会议决议；
2、评估报告、转让协议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年九月十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-051
露笑科技股份有限公司
关于公司新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通公司”）因日常经营需要与控股股东子公司浙江露笑光电有限公司（以下简称“光电公司”）之间设备维修、零配件、加工业务和电力销售等发生交易，预计2013年度交易总额不超过170.00万元（详见2013年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告编号2013-015）。
2、公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材公司”）收购光电公司变配电站后，电子线材公司要反向对光电公司进行电力销售；根据LED市场需求，光电公司下半年需向露通公司采购和改造蓝宝石长晶设备，日常关联交易全年预计金额将超出2013年初披露的预计范围。
3、公司2013年09月16日召开第二届董事会第十九次董事会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决。同意新增2013年度电子线材公司与光电公司日常电力销售关联交易额度500.00万元、光电公司向露通公司采购和改造蓝宝石长晶设备金额1320.00万元，增加后预计2013年度交易总额不超过1990.00万元。
4、截止本次交易公告披露日，光电公司未发生占用公司资金，公司也未对光电公司进行违规担保。本年度12个月内公司未与光电公司发生除日常关联交易外的交易。
二、关联方和关联关系
1、浙江露笑光电有限公司
成立时间：2010年9月28日
注册资本：15,000万元
法定代表人：鲁小均
经营范围：制造销售：电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务；
公司注册和主要经营地址：诸暨市陶朱街道千禧路
公司股东：露笑集团有限公司100%控股。
2、浙江露通机电有限公司
成立时间：2010年10月13日；
注册资金：9,000万元；
法人代表：鲁小均；
公司住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂；
经营范围：制造、销售:电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务
股东结构：露笑科技全资子公司。
3、浙江露笑电子线材有限公司
成立时间：2010年9月19日；
注册资金：8,000万元；
法人代表：鲁小均；
公司住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂；
经营范围：制造销售:电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工;从事货物及技术的进出口业务
股东结构：露笑科技全资子公司。
三、新增交易标的基本情况
新增2013年度电子线材公司与光电公司日常电力销售关联交易额度500.00万元及光电公司向露通公司采购和改造蓝宝石长晶设备金额1320.00万元，增加后预计2013年度交易总额不超过1990.00万元。
四、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易定价政策及定价依据
交易价格以供电部门定价和市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
2、关联交易所履行程序
按《公司关联交易规则》与交易关联方签订合同，按签订的合同执行。
五、履行的审批程序
2013 年09月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永回避表决，非关联董事以4票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《露笑科技股份有限公司关联交易规则》有关审议权限规定，本次交易只需董事会审议批准生效。
保荐机构进行了核查，出具了核查意见。
六、独立董事进行事前认可并发表了独立意见
公司董事会对《关于新增日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司关联交易规则》的规定。新增日常关联交易公平合理，必要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意《关于公司新增日常关联交易的议案》。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
1、电子线材公司能充分保证电力供给，新增关联交易对公司当期及以后对生产经营和财务方面没有影响。
2、新增关联交易控制了关联交易总量，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。
八、累计交易情况
截止2013年6月30日，公司与关联人累计已发生的日常关联交易总额为零。
九、备查文件
1、露笑科技第二届董事会第十九次董事会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年九月十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-052
露笑科技股份有限公司
关于对公司全资子公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）和浙江露通机电有限公司（以下简称“露通公司”）因生产经营所需，拟分别向银行申请不超过人民币2亿元和1亿元的借款，借款期限为二年，本公司为电子线材和露通公司提供融资性保函，承担连带保证责任。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
1、浙江露笑电子线材有限公司成立于2010年9月19日，注册资本8,000万元，系公司的全资子公司。主要经营范围：制造销售：电缆电线、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；从事货物及技术的进出口业务。截至2013年6月30日，公司总资产61,555.77万元，净资产42,368.51万元，资产负债率31.17 %（以上数据未经审计）。
2、浙江露通机电有限公司成立于2010年10月13日，注册资本9,000万元，系公司的全资子公司。主要经营范围：制造销售：电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件；从事货物及技术的进出口业务。截至2013年6月30日，公司总资产15,385.96万元，净资产7,243.15万元，资产负债率52.92%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为电子线材公司和露通公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司目前没有对外担保包括对全资子公司担保余额（不包括本次公司对全资子公司的担保）。
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为30,000.00万元，占最近一期净资产的33.05%。其中母公司累计审批对全资子公司担保额为30,000.00万元，占最近一期净资产的35.55%。
六、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次董事会议决议。
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年九月十七日
股票代码：002617 股票简称：露笑科技 公告编号：2013- 053
露笑科技股份有限公司
关于签署附条件生效股份认购合同之补充协议的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、非公开发行股票认购合同概述
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”或“甲方”）拟以非公开发行方式发行9,350万股A股股票，由华宸未来基金管理有限公司（以下简称“华宸基金”）、华夏资本管理有限公司（以下简称“华夏资本”）、长安基金管理有限公司（以下简称“长安基金”）三家公司合计以现金99,951.5万元人民币认购。公司第二届董事会第十六次会议、2013年度第二次临时股东大会审议批准以上非公开发行方案（详见2013年4月25日、5月11日巨潮网公告、公告编号2013-027、031）。
2、根据公司2012年度股东大会批准的公司2012年度分红方案（每10股派现金1.0元、每10股转赠公积金5股），公司已于2013年5月31日实施完毕该项权益分派方案。按规定要求公司对非公开发行股票发行价格和发行数量进行了调整，本次非公开发行股票价格从原来的10.69元/股调整为7.06元/股，发行数量从原来的93,500,000股，调整为141,574,363股，其它内容未变（详见2013年6月4日巨潮网公告、公告编号2013-035）。
二、补充协议的主要内容
公司在2013年9 月16日与认购方华宸基金、华夏资本、长安基金经过友好协商，签署了《露笑科技股份有限公司2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同之补充协议（以下简称“补充协议”）》，并经公司第二届董事会第十九董事会议审议通过，三个补充协议进一步约定和明确了认购方责任及合同生效条件，即认购方若未能按《股份认购合同》及本补充协议的约定成立相应的资产管理计划或已经成立的资产管理计划因其资产委托人未能按约定追加资金等原因导致某个或全部资产管理计划未能按时足额认购其根据《股份认购合同》及本补充协议的约定拟认购的甲方非公开发行的股份，甲方有权要求华宸基金、华夏资本、长安基金支付违约金1000万元、500万元和300万元人民币；同时《补充协议》进一步明确了《股份认购合同》在本次非公开发行获得甲方董事会审议通过、获得甲方股东大会批准及中国证监会核准本次非公开发行后生效。
三、审议程序
1、2013 年09月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》；
2、根据公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第3项：批准并签署本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议规定，该《补充协议》由本次董事会议审议通过生效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同之补充协议；
2、露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年九月十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-054
露笑科技股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定，于2013年10月9日（星期三）在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室召开2013年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2013年10月9日（星期三）上午9：30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2013年9月30日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司进行担保的议案》分项表决；
（1）、为浙江露笑电子线材有限公司担保；
（2）、为浙江露通机电有限公司担保。
三、会议登记办法
1、登记时间：2013年9月30日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式及联系人
联系地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼。
联系电话：0575-87061113。传真：0575-89009980。
联系人：蔡申 李陈涛。
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二○一三年九月十七日
露笑科技股份有限公司
2013年第三次临时股东大会的通知回执
回执：
本人/本公司为露笑科技股份有限公司的股东，于2013年 月 日收到露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议通知，本人/本公司将参加本次会议表决，如不能亲自参加的，将委托股东代理人代为表决，不参加也不委托股东代理人代为表决的，同意按弃权票处理。
签收人：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委公托日期：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
| 序号 | 审议议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 | |||
| （1）为浙江露笑电子线材有限公司担保 | ||||
| （2）为浙江露通机电有限公司担保 | ||||
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。