股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2013-024

  海洋石油工程股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议的召集、召开

  1．会议召集人：公司董事会

  2．召开方式：现场会议方式

  3．召开时间：2013年9月16日（星期一）上午09:30-10:30

  4．会议地点：天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会议室

  5．现场会议主持人：董事、总裁周学仲先生

  （二）出席会议的股东和代理人

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  （三）表决方式：本次股东大会表决方式采取现场记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）出席情况：公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》。

  为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司依据2013年3月29日上海证券交易所下发的《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订稿）以及公司章程的规定和要求，结合实际情况，对《募集资金管理和使用办法》进行修订。修订的主要原则如下：

  1．允许对暂时闲置募集资金进行现金管理。经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后，可以投资符合安全性高、流动性好等相关要求的产品。

  2．取消了以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额限制，简化了决策程序，不论金额大小，均只需经董事会审议通过，并由独立董事、监事会、保荐机构发表意见即可，无需提交股东大会审议。

  3．将以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的单次期限从6个月延长至12个月。

  4．对超募资金的管理和使用作了进一步规范。

  5．将与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议的期限从两周延长至一个月。

  6．明确了公司可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。

  7．明确在年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。

  表决情况：2,218,840,406股同意，占投票总股份数的100%；0股反对，占投票总股份数的0%；0股弃权，占投票总股份数的0%。

  （二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

  安学芬女士已到退休年龄，陈会民先生由于工作变动原因，分别向监事会申请辞去公司监事职务。鉴于公司第三届监事会的任期已经届满，根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。

  第四届监事会由三人组成，会议选举冯景信先生、张祥华先生为公司第四届监事会股东监事，与公司职工代表联席会议民主选举产生的职工监事饶仕才先生共同组成公司第四届监事会。

  表决情况：

  1．选举冯景信先生为公司第四届监事会监事

  2,218,840,406股同意，占投票总股份数的100%；0股反对，占投票总股份数的0%；0股弃权，占投票总股份数的0%。

  2．选举张祥华先生为公司第四届监事会监事

  2,218,840,406股同意，占投票总股份数的100%；0股反对，占投票总股份数的0%；0股弃权，占投票总股份数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市君合律师事务所委派刘涛律师和薛天天律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

  四、上网公告附件

  北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日

  证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2013-025

  海洋石油工程股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月16日以书面形式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第一次会议通知。2013年9月16日，公司在天津港保税区公司办公楼以现场会议方式召开了第四届监事会第一次会议。

  本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事冯景信先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  二、会议审议情况

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  同意选举冯景信先生为监事会主席。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司监事会

  二○一三年九月十六日