2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-018
北京翠微大厦股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日上午9：00 在北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室以现场方式召开。
（二）股东出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 223,543,325 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.58 |
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长张丽君主持。会议采取现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事王成荣因出国缺席会议；公司在任监事7人，出席7人；董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员、保荐机构代表等列席会议；北京市天元律师事务所律师现场见证本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 关于董事会换届选举的议案 | |||||||
| （一）董事候选人 | ||||||||
| 董事候选人张丽君 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 董事候选人徐涛 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 董事候选人周淑珍 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 董事候选人赵毅 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 董事候选人王楠 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 董事候选人王宏 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| （二）选举独立董事 | ||||||||
| 独立董事候选人王成荣 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 独立董事候选人陈鹤鸣 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 独立董事候选人王斌 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 2 | 关于监事会换届选举的议案 | |||||||
| 监事候选人周有建 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 监事候选人任东红 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 监事候选人温杰 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 监事候选人张华 | 223,543,325 | 100 | -- | -- | -- | -- | 是 | |
| 3 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 223,543,325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 关于修订《投资决策管理制度》的议案 | 223,543,325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 关于制定《融资管理制度》的议案 | 223,543,325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述董事、监事简历详见公司于2013年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2013年第一次临时股东大会会议资料。其中，上述经股东大会选举产生的4名监事周有建、任东红、温杰、张华，与公司职代会选举出的3名职工监事熊莺、易春辉、李春刚共同组成公司第四届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所刘晓力、陈竹莎律师现场见证并出具法律意见。律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2013年9月17日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-019
北京翠微大厦股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2013年8月28日以书面及电子邮件方式发出，于2013年9月16日在公司第二会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王成荣因出国委托陈鹤鸣出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举张丽君为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
经董事长提名，选举张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅、王楠、王成荣、王斌7人为公司第四届董事会战略委员会委员，张丽君为主任委员；选举王成荣、陈鹤鸣、徐涛3人为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举王斌、陈鹤鸣、王宏3人为公司第四届董事会审计委员会委员，王斌为主任委员。委员任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任徐涛为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理、营运总监和财务总监的议案》
经总经理提名，聘任赵毅、吴红平为公司副总经理，聘任周淑珍为公司财务总监，聘任张晶为公司营运总监，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2013年9月17日
附件：高级管理人员简历
1、张丽君：工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委副书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。
2、徐涛：工商管理硕士学位。历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长、北京翠微园物业管理有限公司董事。
3、赵毅：本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理，现任本公司副总经理。
4、吴红平：研究生学历。2004 年起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任，现任本公司副总经理。
5、张晶：本科学历。2003 年起历任本公司物流管理部部长、总经理助理，现任本公司营运总监，兼任北京普澜斯国际商贸发展有限公司执行董事、总经理，北京翠微可晶摄影器材有限责任公司执行董事。
6、周淑珍：本科学历。历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长，现任本公司董事、财务总监、财务管理部部长，兼任北京鑫泰小额贷款股份公司董事、北京翠微园物业管理有限公司监事。
7、姜荣生：本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-020
北京翠微大厦股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2013年8月28日以书面及电子邮件方式发出，会议于2013年9月16日在公司第一会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周有建主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举周有建为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2013年9月17日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-021
北京翠微大厦股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到北京翠微集团通知，为加快海淀区国有企业的改革发展，海淀区国资委拟将区属百货商业资产注入到本公司，该事项对本公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年9月17日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计及评估等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司
2013年9月17日