股票代码：601988 股票简称：中国银行 公告编号：临2013-032

  证券代码：113001 证券简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于独立非执行董事任职的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月29日，中国银行股份有限公司（简称 “本行”）2012年年度股东大会选举梁卓恩先生为本行独立非执行董事。中国银行业监督管理委员会现已核准梁卓恩先生的任职资格。

  本行董事会于此正式宣布：自2013年9月11日始，梁卓恩先生就任本行独立非执行董事。

  梁卓恩先生的个人简历如下：

  梁卓恩先生，1951年生，是贝克·麦坚时律师事务所前合伙人，1987年7月加入该所，2011年6月退休。1976年毕业于香港中文大学，获甲级荣誉社会科学学士学位，1981年毕业于英国牛津大学，获哲学硕士学位，1982年在英国法律学院完成法律学习。具有香港(1985年)、英格兰及威尔士(1988年)、澳大利亚首府区(1989年)和澳大利亚维多利亚省(1991年)的律师执业资格。获得牛津大学圣安多尼学院授予资深名誉院友。2009年至2010年期间兼任香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。2012年7月起出任于香港联合交易所有限公司上市的五矿资源有限公司独立非执行董事。

  梁卓恩先生担任本行独立非执行董事任期为三年，至2016年召开的本行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，自担任本行独立非执行董事之日起，梁卓恩先生同时担任本行董事会稽核委员会、人事和薪酬委员会委员，以及关联交易控制委员会主席及委员。

  根据本行股东大会批准，本行独立非执行董事在本行领取税前薪酬的标准为：基本酬金为每人每年人民币20万元，担任风险政策委员会或稽核委员会主席另附职务津贴每人每年人民币20万元，担任其它专业委员会主席另附职务津贴每人每年人民币10万元，担任专业委员会委员另附职务津贴每人每年人民币5万元。在多个委员会任职的独立非执行董事，其酬金可以累积计算。

  至本公告披露日为止，梁卓恩先生未于本行领取过任何薪酬。

  就本行董事所知及除上文所披露外，梁卓恩先生与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关系，没有在本行或其附属公司中担任任何职务，在过去三年也没有在其证券于中国内地、香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务。于本公告发布日期，梁卓恩先生除于本行相联法团中银香港（控股）有限公司拥有5,000股普通股的权益外，不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义，包括但不限于本行股份和可转换公司债券）。

  除上文所披露外，就梁卓恩先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。梁卓恩先生没有受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

  本行董事会对梁卓恩先生的加入表示欢迎。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日

  股票代码：601988 股票简称：中国银行 公告编号：临2013-033

  证券代码：113001 证券简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于独立非执行董事退任的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行股份有限公司（“本行”）2010年5月27日召开的2009年年度股东大会审议批准，本行独立非执行董事梁定邦先生、黄世忠先生和黄丹涵女士获连选连任，任期均为三年，至2013年召开的本行2012年年度股东大会之日止。本行2013年5月29日召开的2012年年度股东大会审议批准了选举陆正飞先生和梁卓恩先生担任本行独立非执行董事的议案，根据相关法律法规和本行《公司章程》的有关规定，为保证本行董事会正常履行职责，在中国银行业监督管理委员会核准本行新任独立非执行董事任职资格之前，梁定邦先生、黄世忠先生和黄丹涵女士需继续履行其作为本行独立非执行董事的职责。中国银行业监督管理委员会已于2013年7月31日核准了陆正飞先生的独立非执行董事任职资格，并于2013年9月11日核准了梁卓恩先生的独立非执行董事任职资格。

  本行董事会于此正式宣布：自2013年9月11日起，梁定邦先生不再担任本行独立非执行董事、董事会风险政策委员会主席及董事会专业委员会委员职务，黄世忠先生不再担任本行独立非执行董事、董事会稽核委员会主席及董事会专业委员会委员职务，黄丹涵女士不再担任本行独立非执行董事、董事会关联交易控制委员会主席及董事会专业委员会委员职务。上述三位董事均已确认与本行董事会无任何不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对梁定邦先生、黄世忠先生和黄丹涵女士任职期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日

  股票代码：601988 股票简称：中国银行 公告编号：临2013-034

  证券代码：113001 证券简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于董事会专业委员会主席变更的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称“本行”）独立非执行董事梁定邦先生、黄世忠先生和黄丹涵女士自2013年9月11日起不再担任本行独立非执行董事、董事会专业委员会主席及委员职务。经本行董事会审议批准，自2013年9月11日起，本行独立非执行董事陆正飞先生担任稽核委员会主席，独立非执行董事Nout Wellink先生担任风险政策委员会主席，非执行董事姜岩松女士担任风险政策委员会副主席，独立非执行董事梁卓恩先生担任关联交易控制委员会主席。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日