证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-051

  宏润建设集团股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  一、会议召开和出席情况

  宏润建设集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年9月16日下午14：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共7名，代表公司股份数量364,838,552股，占公司有表决权股份总数的比例为64.86%；通过网络投票的股东16名，代表公司股份数量281,433股，占公司有表决权股份总数的比例为0.05%。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表23名，代表公司股份数量365,119,985股，占公司有表决权股份总数的比例为64.91%。

  会议由公司董事会召集，董事长郑宏舫先生主持会议，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、通过《关于变更会计师事务所的议案》

  表决结果：同意364,991,327股，反对7,648股，弃权121,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.96%。

  2、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

  表决结果：同意364,991,327股，反对7,648股，弃权121,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.96%。

  3、通过《公司2013年度非公开发行股票预案》（修订稿）

  表决结果：同意364,991,327股，反对128,658股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.96%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录

  2、律师见证法律意见书

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2013年9月17日