证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2013-018

  辽宁时代万恒股份有限公司

  二○一三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

● 本议案尚需辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

一、会议召开时间和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点。

辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会于2013年9月16日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式及网络投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	60
所持有表决权的股份总数（股）	105,605,247
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.60

（三）现场会议由董事长王忠岩先生主持。会议以表决票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事刘锡铭、独立董事苏严因出差未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于收购大连莱茵海岸度假村有限公司16%股权的议案	3,528,832	67.50%	1,457,862	27.89%	240,980	4.61%	是

三、律师见证情况：

公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师车燕华、韩文君见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二○一三年九月十七日

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议