股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013—026

  浙江医药股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会未有否决提案的情况；

本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日下午，在杭州莫干山路511号梅苑宾馆二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	203,524,024股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.13%

（三）本次会议由董事长李春波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	公司2013年半年度资本公积金转增股本预案	203,524,024	100%	0	0	0	0	是
2	关于修改《浙江医药股份有限公司章程》的议案	203,524,024	100%	0	0	0	0	是

注：以上议案2为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

国浩律师事务所朱玉婷、李琳玲律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师事务所见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司

2013年9月16日