证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—017

航天晨光股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议时间： 2013年9月16日上午9:30

会议地点：南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	183,057,812
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.02%

（三）会议主持和表决情况

本次会议由公司副董事长吴启宏先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，时旸先生和卢克南先生因公出差未出席会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
一	关于审议公司股东分红回报规划的议案	183,057,812	100%	0	0	0	0	是
二	关于调整公司董事的议案	——	——	——	——	——	——	——
1	提名伍青为公司董事	183,057,812	100%	0	0	0	0	是
2	提名梁江为公司董事	183,057,812	100%	0	0	0	0	是
3	时旸不再担任公司董事	183,057,812	100%	0	0	0	0	是
4	卢克南不再担任公司董事	183,057,812	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市众天律师事务所苌宏亮、谭昆仑律师现场见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件

北京市众天律师事务所出具的法律意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2013年9月17日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—018

航天晨光股份有限公司

四届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司于2013年9月5日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2013年9月16日上午10:30在公司办公大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司副董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，选举伍青先生担任公司董事长。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员调整如下：

1、战略委员会委员：伍青、吴启宏、周勇。伍青任主任委员。

2、提名委员会委员：吴景明、陈良、杨建武。吴景明任主任委员。

3、审计委员会委员：陈良、吴景明、徐微陵。陈良任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：周勇、陈良、郭兆海、梁江。周勇任主任委员。

（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

因经营发展需要，公司拟对现有营销体系进行整合，成立销售总公司，撤销销售一分公司、销售二分公司、国际贸易分公司的建制，将上述三个公司的相关资源整合到销售总公司。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2013年9月17日