证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-059

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年9月16日上午10：30

  （2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴

  集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  （4）会议召集人：公司第二届董事会

  （5）会议主持人：公司董事长施少斌先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代表共51人，代表股份789,805,034股，占公司股本总额82.62%，其中出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份788,695,431 股，占公司总股本的82.50%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次网络投票的股东共40名，代表股份1,109,603股，占公司总股本的0.12%。

  公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  议案：《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

  1、现场记名投票表决结果：同意787,787,931股，占出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表所持有效表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  关联股东施少斌、麦燕玉、杨伟华回避表决。

  2、网络投票表决结果：同意230,400股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的20.76％；反对808,303股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的72.85％；弃权70,900股, 占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的6.39％。

  3、总投票表决结果：同意788,018,331股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的99.89%；反对808,303股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.10%；弃权70,900股, 占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.01%。

  三、律师见证意见

  国信信扬律师事务所叶伟明律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1．广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2．国信信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月16日