第五届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2013--028
通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2013年9月6日以书面或传真形式发出。第五届董事会第二十八次会议于2013年9月16日以现场加通讯方式召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议表决以下议案：
一、审议通过《关于收购仰慕世家国际酒业（北京）有限公司的议案》
为了进一步完善公司营销网络建设，公司经与自然人夏飞、张大勇协商，拟收购其分别持有的仰慕世家国际酒业（北京）有限公司（以下简称“仰慕世家”）82%和18%的股权。
仰慕世家主要从事葡萄酒、洋酒、白酒、啤酒等酒类产品的销售，注册地点为北京市朝阳区醉公坟（第五运输公司）2号楼119室，法定代表人为夏飞。经双方友好协商，本次收购的定价依据为经审计的仰慕世家资产净值，2013年8月21日中准会计师事务所出具的中准审字[2013]1481号《审计报告》，截至2013年7月31日仰慕世家净资产为22.76万元。
收购完成后，公司持有仰慕世家100%股权。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于拟设立全资子公司通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司的议案》
为了更好地弘扬公司“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，普及葡萄酒知识，培养葡萄酒人才，树立公司市场形象，强化公司品牌宣传，促进公司产品销售，提升公司核心竞争力，公司拟出资2,000万元设立子公司通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司，持有其100%股权。通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司经营范围包括：文化咨询、酒水销售、物资运输、特产购销、房地产开发、物业管理、进出口贸易、商务咨询、调研培训、展会赛事组织、文艺活动策划、市场推广、广告代理、礼品设计、场地租赁、葡萄酒专业教育和旅游。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2013年9月17日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2013-029
通化葡萄酒股份有限公司
对外投资暨设立全资子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司
投资金额：人民币2,000万元
2013年9月16日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：“通葡股份”或“公司”）第五届董事会第28次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
为了更好地弘扬公司“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，普及葡萄酒知识，培养葡萄酒人才，树立公司市场形象，强化公司品牌宣传，促进公司产品销售，提升公司核心竞争力，公司拟出资2,000万元设立子公司通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司，持有其100%股权。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
本次投资设立主体为公司全资子公司，无其他交易对手方。
三、投资标的基本情况
1、 公司名称：通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司；
2、 注册资本：人民币2,000万元，出资方式为现金出资；
3、 公司性质：法人独资有限责任公司；
4、 注册地址：大连市中山区港兴路6号万达中心1109室；
5、 经营范围：文化咨询、酒水销售、物资运输、特产购销、房地产开发、物业管理、进出口贸易、商务咨询、调研培训、展会赛事组织、文艺活动策划、市场推广、广告代理、礼品设计、场地租赁、葡萄酒专业教育和旅游。
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于公司更好地弘扬葡萄酒文化，树立公司市场形象，增强公司品牌宣传，促进公司产品销售，提升公司核心竞争力。
五、备查文件
通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第28次会议决议
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2013年9月17日